Для гарантування безпеки ваших коштів, а також для відповідності вимогам HMRC, FCA та BOL(Банку Литви), ми попросимо вас надати нам додаткові документи. Надання документів заздалегідь допоможе виключити можливі затримки ваших переказів у майбутньому. Наша служба підтримки клієнтів допоможе вам у цьому процесі.
| Тип документа | Вимоги | Cпособи | надання |
| Ідентифікаційний документ |
1. Під час вашого другого переказу 2.Ви здійснюєте перший переказ на велику суму* 3. Ваш перший переказ здійснюється в одну з наступних країн: Бангладеш, Непал, Уругвай, Гана, М'янма, Пакистан, Ефіопія, Індія, Нігерія або Україна |
Одноразова процедура, поки не закінчиться строк дії документа | Завантажити у свій профіль |
| Документ, що підтверджує джерело грошових коштів | Ви здійснюєте переказ великої суми коштів* | Рішення приймається у кожному конкретному випадку |
Надіслати безпосередньо нам** |
* Розмір суми встановлюється у кожному конкретному випадку індивідуально
** Майте на увазі, що ми можемо перевіряти ваші документи з понеділка по п'ятницю (07:00-16:00, час за Гринвічем), за винятком державних свят. Ви можете відправити свої документи на адресу hello@transfergo.com. Наша служба підтримки зв'яжеться з вами у випадку потреби та надання допомоги.
Ми маємо право запитати додаткові документи, навіть якщо ви не потрапляєте під описані вище пункти. Ці заходи дозволяють нам захистити своїх клієнтів від шахрайства.