Документи, і навіщо вони нам потрібні

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Оновлено

Для гарантування безпеки ваших коштів, а також для відповідності вимогам HMRC, FCA та BOL(Банку Литви), ми попросимо вас надати нам додаткові документи. Надання документів заздалегідь допоможе виключити можливі затримки ваших переказів у майбутньому. Наша служба підтримки клієнтів допоможе вам у цьому процесі.

Тип документа    Вимоги Cпособи надання
Ідентифікаційний документ

1. Під час вашого другого переказу

2.Ви здійснюєте перший переказ на велику суму*

3. Ваш перший переказ здійснюється в одну з наступних країн: Бангладеш, Непал, Уругвай, Гана, М'янма, Пакистан, Ефіопія, Індія, Нігерія або Україна

Одноразова процедура, поки не закінчиться строк дії документа Завантажити у свій профіль
Документ, що підтверджує адресу Ви пройшли селфі / ID верифікацію та відправляєте велику суму грошей* Зазвичай один раз на рік 

Завантажте до свого профілю або надішліть нам поштою**

Документ, що підтверджує джерело грошових коштів Ви здійснюєте переказ великої суми коштів* Рішення приймається у кожному конкретному випадку

Надіслати безпосередньо нам**

* Розмір суми встановлюється у кожному конкретному випадку індивідуально

** Майте на увазі, що ми можемо перевіряти ваші документи з понеділка по п'ятницю (07:00-16:00, час за Гринвічем), за винятком державних свят. Ви можете відправити свої документи на адресу hello@transfergo.com. Наша служба підтримки зв'яжеться з вами у випадку потреби та надання допомоги.

Ми маємо право запитати додаткові документи, навіть якщо ви не потрапляєте під описані вище пункти. Ці заходи дозволяють нам захистити своїх клієнтів від шахрайства.