Як регульована фінансова установа, TransferGo за законом зобов'язана перевіряти, чи обіймають наші клієнти (або близькі їм люди) видатні державні посади. Ці перевірки є частиною того, як ми забезпечуємо збереження грошей і як регулюються постачальники платіжних послуг у Великобританії, ЄС та на інших наших ринках.
Що означає «політично значуща особа»?
PEP — це людина, якій довірено важливі державні функції. До них належать глави держав, міністри уряду, члени парламенту, високопоставлені судді, посли, вищі військові або поліцейські чини, члени правління центральних банків, вищі керівники державних підприємств і високопосадовці великих політичних партій або міжнародних організацій. Посада не обов'язково має бути поточною; зазвичай людина вважається PEP протягом щонайменше 12 місяців після відходу з посади.
Як щодо сім'ї та близьких соратників?
Правила PEP також поширюються на людей, тісно пов'язаних з PEP: подружжя або партнерів, дітей та їхніх партнерів, батьків і близьких ділових партнерів. Якщо це стосується вас, ми можемо поставити кілька додаткових запитань; це не означає, що ви зробили щось не так.
Чому TransferGo запитує мене про це?
Статус PEP (або члена сім'ї/близького соратника) не заважає вам використовувати TransferGo. Ми просто зобов'язані застосовувати додаткові перевірки відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей. Це юридичне зобов'язання, а не засудження.
Що мені може знадобитися надати?
Ми можемо попросити вас підтвердити:
- Чи обіймали ви виборну, урядову або державну посаду, і якщо так, то яку роль і в які терміни
- Чи є у вас тісні сімейні або ділові зв'язки з кимось, хто обіймав таку посаду
- Вашу поточну посаду та роботодавця
Ми також можемо запросити документи, що підтверджують джерело вашого доходу або коштів.
Скільки часу це займає?
Більшість перевірок завершується протягом кількох робочих днів після того, як ми отримаємо необхідну інформацію. Будь-яка надана вами інформація обробляється відповідно до нашої Політики конфіденційності.