У TransferGo дотримання фінансових норм є нашим головним пріоритетом. Ми дотримуємося вказівок HMRC, FCA та Банку Литви (BOL), включаючи обов'язкові перевірки KYB («Знай свій бізнес») для всіх компаній на нашій платформі.
Ці перевірки KYB підтверджують особи компаній та їхнього ключового персоналу, такого як директори та акціонери, вимагаючи документи, що посвідчують особу, для прозорості.
Ретельний збір цієї інформації допомагає нам запобігати незаконній діяльності. Ваша співпраця у наданні цих документів є важливою для безпечного фінансового середовища.
Під час реєстрації, будь ласка, надайте таку інформацію про директорів та акціонерів:
- документ, що посвідчує особу уповноважених бізнес-користувачів (наприклад, паспорт);
- документи для ідентифікації бізнесу (витяг з реєстру, Статут, якщо застосовно);
- документи, що показують організаційну структуру та власність;
- інша підтверджуюча інформація.
Ми також можемо запросити підтвердження джерела коштів, адреси або місця проживання.
Вся інформація буде оброблятися безпечно відповідно до Загального регламенту захисту даних. Ми прагнемо надавати чесні та прозорі послуги, відповідаючи нормативним стандартам.