Документи, що підтверджують джерело грошових коштів

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Оновлено

Перевірка джерел походження коштів є важливим заходом боротьби з шахрайством, який допомагає нам забезпечити безпеку ваших грошей і відповідати вимогам HMRC та FCA, а також вимогам Банку Литви (BOL) - фінансової установи, яка є одним з емітентів ліцензії нашої компанії.

 

Іноді ми можемо попросити вас надати документи, щоб підтвердити джерело походження ваших коштів. Наша команда підтримки клієнтів буде на зв'язку, щоб допомогти вам з будь-якими питаннями, які у вас можуть виникнути під час проходження даної процедури.

 

Щоб підтвердити джерело ваших коштів або статків, ми попросимо вас надати 

 

- Виписки з банківських або заощаджувальних рахунків (які показують джерело доходу та залишок на рахунку) 

 

Додатково, залежно від конкретного джерела коштів, можуть бути прийняті наступні документи:

 

- Платіжні відомості (вони повинні супроводжуватися детальними банківськими виписками, що показують щонайменше останні тримісячні депозити) 

- Кредитні договори (якщо джерелом фінансування є кредит)

- Договір купівлі-продажу (якщо джерелом коштів є продаж)

 

Ми можемо запросити додаткові документи для підтвердження в будь-який час, щоб забезпечити безпеку нашої платформи.

 

Будь ласка, надайте повні, якісні, читабельні копії згаданих документів, оскільки це допоможе нам прискорити їх розгляд.