Pentru a garanta siguranța banilor și a respecta reglementările HMRC și FCA, vă vom cere să furnizați documente suplimentare. Furnizarea de documente în avans vă va ajuta să evitați orice întârzieri în transferul dvs. Echipa noastră de Asistență Clienți vă va ajuta în timpul acestui proces.
| Tipul documentului |
Necesar atunci când.. |
Frecvență |
Moduri de a oferi |
|
1) Efectuați cel de-al doilea transfer 2) Efectuați primul transfer pentru o sumă mai mare |
O procedură unică până la expirarea documentului.** |
Încărcați în profil, la secțiunea Activități recente |
|
|
Ați verificat identitatea cu un document și selfie și trimiteți o sumă mai mare de bani |
De obicei, o dată pe an.** |
Încărcarea în profil sau trimiterea documentului prin email. |
|
|
Efectuați transferuri pentru sume mari de bani |
Decizia luată în dependență de fiecare caz în parte |
Trimite direct către noi*** |
** Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de două documente separate, atunci când sunt necesare atât ID-ul și adresa.
*** Vă rugăm să rețineți faptul că putem verifica documentele numai de luni până vineri (ora 7.00 la 4.00 PM GMT), cu excepția sărbătorilor legale. Aveți posibilitatea să trimiteți documentele la hello@transfergo.com, altfel reprezentantul nostru de la Serviciu Clienți vă va contacta pentru a vă oferi orice ajutor aveți nevoie.
Ne rezervăm dreptul de a solicita documente suplimentare, chiar dacă nu vă încadrați în cazurile sus menționate. Aceste măsuri există pentru a ne permite să ne protejăm mai bine clienții de fraudă.
Toate documentele pe care ni le trimiteți sunt în totalitate securizate: le stocăm într-un centru de date privat și securizat, care poate fi accesat doar de personalul nostru instruit, printr-un panou de autentificare cu 2 factori.
Nu ezitați să contactați Echipa de Asistență pentru Clienți dacă trimiteți sume mari și doriți să cunoașteți în avans detaliile procesului de verificare.
