Pentru a asigura siguranța banilor și pentru a respecta reglementările HMRC și FCA, vă vom cere să furnizați documente suplimentare. Furnizarea de documente în avans, vă va ajuta să evitați orice întârzieri în transferul. Echipa noastră de Asistență Clienți vă va ajuta în timpul acestui proces.
| Tipul documentului |
Reglementări |
Frecvență |
Moduri de a oferi |
|
La al doilea transfer sau în cazul în care primul transfer este mai mare sau egal cu 900 GBP* |
O procedură unică până la expirarea documentului.** |
Încărcați în Activități recente |
|
|
Dacă ai trecut verificarea pozei (selfie) - când atingi o limită de 15000 GBP * într-unul sau mai multe transferuri în decurs de 3 luni. Dacă ai trecut numai verificarea ID-ului - când atingi o limită de 3500 GBP * în unul sau mai multe transferuri în decurs de 3 luni. |
De obicei, o dată într-un an.** |
Încărcați în Activități recente sau trimite-l la noi*** |
|
|
Transferul este egal cu sau depășește suma de 6500 GBP*, sau atingi limita de 15 000 GBP* în 90 de zile, sau atingi limita de 30 000 GBP* în total, pentru toate transferurile tale. |
De fiecare dată când trimiteți 6500 GBP* sau mai mult. |
Trimite direct la noi*** |
* Sau echivalentul în altă monedă.
** Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de două documente separate, atunci când sunt necesare atât ID-ul și adresa.
*** Vă rugăm să rețineți faptul că putem verifica documentele numai de luni până vineri (ora 7 la 4 pm GMT), cu excepția sărbătorilor legale. Aveți posibilitatea să trimiteți documentele la hello@transfergo.com, altfel reprezentantul nostru de la Serviciu Clienți vă va contacta pentru a vă oferi orice ajutor aveți nevoie.
Ne rezervăm dreptul de a solicita documente suplimentare, chiar dacă nu ating unul din pragurile menționate. Aceste măsuri există pentru a ne permite să ne protejăm mai bine clienții de fraudă.
