Documente și de ce avem nevoie de ele

Pentru a garanta siguranța banilor și a respecta reglementările HMRC, FCA și BOL, îți vom cere să funizezi documente suplimentare. Furnizarea de documente în avans te va ajuta să eviți orice întârzieri ale transferului tău. Echipa noastră de Asistență Clienți te va ajuta în timpul acestui proces.

Tipul documentului	Necesar atunci când..	Frecvență	Moduri de a oferi
ID-ul	1) Efectuați cel de-al doilea transfer 2) Efectuați primul transfer pentru o sumă mai mare 3) Efectuați primul transfer din una dintre aceste țări: Bangladesh, Nepal, Uruguay, Ghana, Myanmar, Pakistan, Ethiopia, India, Nigeria sau Ucraina	O procedură unică până la expirarea documentului.**	Încărcați în profil, la secțiunea Verificare
Dovada adresei	Ați verificat identitatea cu un document și selfie și trimiteți o sumă mai mare de bani	De obicei, o dată pe an.**	Încărcarea în profil sau trimiterea documentului prin email.
Dovada fondurilor	Efectuați transferuri pentru sume mari de bani	Decizia luată în dependență de fiecare caz în parte	Trimite direct către noi***

** Te rugăm să reții că avem nevoie de două documente separate, atunci când sunt necesare atât ID-ul și dovada de adresă.

*** Te rugăm să reții faptul că putem verifica documentele numai de luni până vineri (ora 7.00 la 16.00 PM BST), cu excepția sărbătorilor legale. Ai posibilitatea să trimiți documentele la hello@transfergo.com, altfel reprezentantul nostru de la Serviciu Clienți te va contacta pentru a te ajuta cu orice ai nevoie.

Ne rezervăm dreptul de a solicita documente suplimentare, chiar dacă nu te încadrezi în cazurile sus menționate. Aceste măsuri există pentru a ne permite să ne protejăm mai bine clienții de fraudă.

Toate documentele pe care ni le trimiți sunt în totalitate securizate: le stocăm într-un centru de date privat și securizat, care poate fi accesat doar de personalul nostru instruit, printr-un panou de autentificare cu 2 factori.

Nu ezita să contactezi Echipa de Asistență pentru Clienți dacă trimiți sume mari și dorești să cunoaști în avans detaliile procesului de verificare.

Articole în această secțiune