La TransferGo, conformitatea cu reglementările financiare este prioritatea noastră principală. Respectăm regulile impuse de HMRC, FCA și Băncii Lituaniei (BOL), inclusiv verificările obligatorii KYB („Cunoaște-ți Afacerea”) pentru toate afacerile de pe platforma noastră.
Aceste verificări KYB validează identitățile afacerilor și ale personalului cheie al acestora, cum ar fi directorii și acționarii, solicitând documente de identitate pentru transparență.
Această colectare amănunțită de informații ne ajută să prevenim activitățile ilicite. Cooperarea ta în furnizarea acestor documente este vitală pentru un mediu financiar sigur.
În timpul înregistrării, te rugăm să oferi următoarele informații pentru directori și acționari:
- dovada de identitate a utilizatorilor contului de afaceri autorizați (de exemplu, pașaport);
- documente de identificare a afacerii (extras de registru, Acte Constitutive, dacă este cazul);
- documente care prezintă structura organizațională și proprietatea;
- alte informații justificative.
De asemenea, putem solicita dovada fondurilor, a adresei sau a reședinței.
Toate informațiile vor fi gestionate în siguranță, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor. Suntem dedicați oferirii de servicii corecte și transparente, respectând în același timp standardele de reglementare.