Documente pentru dovada fondurilor
O examinare a dovezii fondurilor este o măsură importantă anti-fraudă, care ne ajută să asigurăm siguranța banilor și să respectăm reglementările HMRC, FCA și BOL (Banca Națională a Lituaniei).
Uneori este posibil să vă solicităm să ne furnizați documente care să dovedească proveniența fondurilor.
Pentru a furniza sursa fondurilor, poți oferi copii complete, de calitate înaltă și lizibile ale următoarelor documente:
• Extrase bancare/conturi de economii (care indică sursa fondurilor și soldul contului)
• Fluturași de salariu**
• Contracte de credit (dacă sursa fondurilor este un împrumut)
• Contracte de vânzare (dacă sursa fondurilor este o vânzare)
*sau echivalent în alte monede
**Te rugăm să reții că nu acceptăm fluturași de salariu fără un extras de cont care să prezinte depunerile
Putem solicita documente adiționale în orice moment pentru a putea oferi în continuare un serviciu cât mai sigur. Aceste măsuri există pentru ca noi să ne protejăm cât mai bine clienții de fraudă.