Chez TransferGo, la conformité aux réglementations financières est notre priorité absolue. Nous respectons les directives du HMRC, de la FCA et de la Banque de Lituanie (BOL), y compris les contrôles obligatoires KYB (« Know Your Business » - Connaissez votre entreprise) pour toutes les entreprises sur notre plateforme.
Ces contrôles KYB vérifient l'identité des entreprises et de leur personnel clé, tels que les directeurs et les actionnaires, en exigeant des documents d'identité pour des raisons de transparence.
Cette collecte rigoureuse d'informations nous aide à prévenir les activités illicites. Votre coopération pour fournir ces documents est essentielle pour un environnement financier sécurisé.
Lors de l'inscription, veuillez fournir les informations suivantes pour les directeurs et les actionnaires :
- une preuve d'identité des utilisateurs professionnels autorisés (par exemple, passeport) ;
- les documents d'identification de l'entreprise (extrait du registre, statuts si applicable) ;
- les documents montrant la structure organisationnelle et la propriété ;
- toute autre information complémentaire.
Nous pouvons également demander une preuve de fonds, d'adresse ou de résidence.
Toutes les informations seront traitées de manière sécurisée conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Nous nous engageons à fournir des services équitables et transparents tout en respectant les normes réglementaires.