L'examen de la source de richesse/des fonds est une mesure antifraude importante qui nous aide à assurer la sécurité de votre argent et à nous conformer aux réglementations du HMRC et de la FCA, ainsi qu'aux réglementations de la Banque de Lituanie (BOL) — l'un des émetteurs de licence de notre entreprise. Parfois, nous pouvons vous demander de fournir des documents pour prouver votre source de richesse ou la provenance de vos fonds. Notre équipe d'assistance client vous contactera pour vous aider si vous avez des questions. Pour prouver la source de vos fonds ou de votre richesse, nous demanderons :
- Des relevés bancaires de vos comptes courants et d'épargne.
De plus, nous pourrions demander les documents justificatifs suivants si la source de richesse/des fonds est liée à :
- un salaire
- des revenus d'investissement
- la vente d'un bien immobilier
- un prêt
- des bénéfices d'entreprise
- un héritage
- une assurance
- un règlement de divorce
- une autre indemnisation judiciaire
- un don
- une loterie
- autre
Nous pouvons demander d'autres documents justificatifs à tout moment pour maintenir notre plateforme sécurisée. Veuillez fournir des copies complètes, de haute qualité et lisibles de ces documents pour nous aider à accélérer l'examen.