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Dokumente und warum wir sie benötigen

Um die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die HMRC- und FCA-Vorschriften einzuhalten, bitten wir Sie um zusätzliche Unterlagen. Die Bereitstellung Ihrer Dokumente im Voraus wird Ihnen helfen, Verzögerungen bei der Überweisung zu vermeiden. Unser Kundensupport unterstützt Sie bei diesem Prozess.

Dokumentenart  

Bestimmungen

Häufigkeit

   Wege der  Bereitstellung

ID

Bei Ihrem zweiten Transfer oder wenn Ihr erster Transfer 700 GBP * 

oder mehr ist - Ein einmaliges Verfahren bis zum Ablauf des Dokuments ** 

Hochladen in der Aktivitätsleiste 

Nachweis der Adresse

Die Übertragung entspricht oder übersteigt 3500,00 GBP * oder Sie erreichen diese Grenze in mehreren Transfers in 3 Monaten. 

Normalerweise einmal im Jahr ** 

Hochladen in der Aktivitätsleiste oder Sie schicken es an uns *** 

Nachweis der Geldmittel

T Die Überweisung entspricht oder übersteigt 6500,00 GBP * oder Sie erreichen insgesamt 13.000,00 GBP * in mehreren Transfers. 

Jedes Mal, wenn Sie 6500,00 GBP * oder mehr senden  

 Schicken Sie es direkt an uns ***


* Oder das Äquivalent in einer anderen Währung.

** Bitte beachten Sie, dass wir zwei separate Dokumente benötigen, wenn sowohl ID als auch Adresse erforderlich sind.

*** Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Unterlagen nur von Montag bis Freitag (7.00 bis 16.00 Uhr BST), außer an Feiertagen, überprüfen können. Sie können Ihre Dokumente an hello@transfergo.com senden, sonst wird unser Kundendienstmitarbeiter Sie kontaktieren, um Ihnen die nötige Hilfe zur Verfügung zu stellen.

Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Unterlagen zu verlangen, auch wenn Sie keine der genannten Schwellenwerte erreichen. Diese Maßnahmen bestehen, sodass wir unsere Kunden besser vor Betrug schützen können.

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