Um die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die HMRC-, FCA- und BOL- Vorschriften einzuhalten, bitten wir Sie um zusätzliche Unterlagen. Die Bereitstellung Ihrer Dokumente im Voraus wird Ihnen helfen, Verzögerungen bei der Überweisung zu vermeiden. Unser Kundensupport unterstützt Sie bei diesem Prozess.
| Dokumentenart | Bestimmungen | Häufigkeit | Wege der Bereitstellung |
| ID |
1. Bei Ihrem zweiten Transfer 2. Wenn Ihr erster Transfer über einen höheren Betrag ist 3. Ihre erste Überweisung erfolgt in eines der folgenden Länder: Bangladesch, Nepal, Uruguay, Ghana, Myanmar, Pakistan, Äthiopien, Indien, Nigeria oder die Ukraine
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Einmaliges Verfahren bis zum Ablauf des Dokuments | Hochladen in Ihrem Profil |
| Nachweis der Geldmittel | Sie überweisen einen höheren Geldbetrag | Wird von Fall zu Fall entschieden |
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* Wir können Ihre Dokumente nur von Montag bis Freitag (Mo.– So. 06:00–15:00 (UTC)), außer an Feiertagen, überprüfen. Sie können Ihre Dokumente vermitteln, indem Sie eine Anfrage senden. Unser Kundensupport-Team wird Ihnen sofort helfen.
Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Dokumente aus anderen als den oben genannten Gründen anzufordern. Diese Maßnahmen ermöglichen es uns, unsere Kunden vor Betrug zu schützen und die Zahlung hängt davon ab, ob diese Maßnahmen eingehalten werden.