Dokumente und warum wir sie benötigen

Zendesk Integration
Zendesk Integration
  • Aktualisiert

Um die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die HMRC-, FCA- und BOL- Vorschriften einzuhalten, bitten wir Sie um zusätzliche Unterlagen. Die Bereitstellung Ihrer Dokumente im Voraus wird Ihnen helfen, Verzögerungen bei der Überweisung zu vermeiden. Unser Kundensupport unterstützt Sie bei diesem Prozess.

Dokumentenart  

Bestimmungen

Häufigkeit

   Wege der  Bereitstellung

ID

1. Bei Ihrem zweiten Transfer

2. Wenn Ihr erster Transfer über einen höheren Betrag ist

3. Ihre erste Überweisung erfolgt in eines der folgenden Länder: Bangladesch, Nepal, Uruguay, Ghana, Myanmar, Pakistan, Äthiopien, Indien, Nigeria oder die Ukraine

 

Einmaliges Verfahren bis zum Ablauf des Dokuments

Hochladen in Ihrem Profil
       

Nachweis der Geldmittel

Sie überweisen einen höheren Geldbetrag

Wird von Fall zu Fall entschieden

Schicken Sie es direkt an uns*

 

 

 

* Wir können Ihre Dokumente nur von Montag bis Freitag (07:00 bis 16:00 Uhr GMT), außer an Feiertagen, überprüfen. Sie können Ihre Dokumente vermitteln, indem Sie eine Anfrage senden. Unser Kundensupport-Team wird Ihnen sofort helfen.

Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Dokumente aus anderen als den oben genannten Gründen anzufordern. Diese Maßnahmen ermöglichen es uns, unsere Kunden vor Betrug zu schützen und die Zahlung hängt davon ab, ob diese Maßnahmen eingehalten werden.