Dokumente und warum wir sie benötigen Dokumente und warum wir sie benötigen

Dokumente und warum wir sie benötigen

Um die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die HMRC-, FCA- und BOL- Vorschriften einzuhalten, bitten wir Sie um zusätzliche Unterlagen. Die Bereitstellung Ihrer Dokumente im Voraus wird Ihnen helfen, Verzögerungen bei der Überweisung zu vermeiden. Unser Kundensupport unterstützt Sie bei diesem Prozess.

Dokumentenart  

Bestimmungen

Häufigkeit

   Wege der  Bereitstellung

ID

1. Bei Ihrem zweiten Transfer

2. Wenn Ihr erster Transfer über einen höheren Betrag ist

3. Ihre erste Überweisung erfolgt in eines der folgenden Länder: Bangladesch, Nepal, Uruguay, Ghana, Myanmar, Pakistan, Äthiopien, Indien, Nigeria oder die Ukraine

 

Einmaliges Verfahren bis zum Ablauf des Dokuments

Hochladen in Ihrem Profil

Nachweis der Adresse

Sie haben die Selfie- oder ID-Überprüfung durchgeführt und senden einen größeren Geldbetrag

Erforderlich normalerweise einmal im Jahr

Möglichkeiten zur Bestätigung entweder durch das Hochladen in Ihrem Profil oder durch Zusendung an uns per E- Mail*

 

Nachweis der Geldmittel

Sie überweisen einen höheren Geldbetrag

Wird von Fall zu Fall entschieden

Schicken Sie es direkt an uns*

 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich um zwei unterschiedliche Dokumente handeln muss, wenn wir sowohl einen Ausweis als auch einen Adressnachweis verlangen.

* Wir können Ihre Dokumente nur von Montag bis Freitag (07:00 bis 16:00 Uhr GMT), außer an Feiertagen, überprüfen. Sie können Ihre Dokumente an hello@transfergo.com senden, andernfalls wird sich unser Kundendienstmitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen zu helfen.

Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Dokumente aus anderen als den oben genannten Gründen anzufordern. Diese Maßnahmen ermöglichen es uns, unsere Kunden vor Betrug zu schützen und die Zahlung hängt davon ab, ob diese Maßnahmen eingehalten werden.