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Nachweis von Gelddokumenten

Ein Nachweis über die Herkunft des Geldes ist eine wichtige Maßnahme zur Betrugsbekämpfung, die uns dabei hilft, die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die einschlägigen Vorschriften einzuhalten.

Wir werden Sie darum bitten, die Herkunft Ihres Geldes zu beweisen und ein paar Fragen bei der eine Überweisung in Höhe von 6.500 GBP * oder wenn Sie innerhalb von 90 Tagen den Betrag von 15.000 GBP * erreicht haben oder die Summe aller Überweisungen einen Betrag von 30.000 GBP * erreicht hat.

Wenn Sie ein Limit erreichen, wird sich unser Kundendienst mit Ihnen in Verbindung setzen (nur während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.00 Uhr BST) und Ihnen bei Fragen behilflich sein.

* Oder das Äquivalent in einer anderen Währung.

Um die Quelle Ihrer Mittel zu beweisen, können Sie vollständige, qualitativ hochwertige, lesbare Kopien der folgenden Dokumente zur Verfügung stellen:

  • Gehaltsabrechnungen **
  • Bank- / Sparkontoauszüge (die die Einkommensquelle und den Kontostand zeigen)
  • Darlehensverträge (wenn die Quelle der Mittel ein Darlehen ist)
  • Verkaufsvertrag (wenn die Quelle der Mittel ein Verkauf ist)

Wir akzeptieren keine Transfers, die im Namen anderer Personen geschickt werden, also müssen Sie sicherstellen, dass die Gelder, die Sie senden, Ihre Eigenen sind.

** Bitte beachten Sie, dass wir keine Gehaltsabrechnungen ohne einen Kontoauszug zu den Einnahmen akzeptieren können.

Bitte stellen Sie sicher, dass die hochgeladenen Kopien der Dokumente von guter Farbqualität sind und alle relevanten Details deutlich sichtbar sind.

Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Unterlagen zu verlangen, auch wenn Sie eine der genannten Schwellen nicht erreicht haben. Diese Maßnahmen dienen dazu, unsere Kunden besser vor Betrug zu schützen.

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