Die Prüfung der Mittelherkunft/des Vermögens ist eine wichtige Maßnahme zur Betrugsbekämpfung, die uns hilft, die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die Vorschriften der HMRC und FCA sowie der Bank von Litauen (BOL) – einem der Lizenzgeber unseres Unternehmens – einzuhalten.
Manchmal bitten wir Sie möglicherweise, Dokumente vorzulegen, um die Quelle Ihres Vermögens oder die Herkunft Ihrer Gelder nachzuweisen. Unser Kundensupport-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen bei Fragen zu helfen.
Um die Herkunft Ihrer Gelder oder Ihres Vermögens nachzuweisen, bitten wir um:
- Kontoauszüge Ihrer Giro- und Sparkonten.
Zusätzlich können wir die folgenden unterstützenden Unterlagen anfordern, wenn die Quelle des Vermögens/der Gelder verbunden ist mit:
- Gehalt
- Kapitalerträgen (Investitionen)
- Verkauf von Eigentum/Immobilien
- Darlehen
- Unternehmensgewinnen
- Erbschaft
- Versicherung
- Scheidungsvereinbarung
- Anderen gerichtlichen Entschädigungen
- Schenkung
- Lotterie
- Sonstigem
Wir können jederzeit weitere unterstützende Dokumente anfordern, um unsere Plattform sicher zu halten.
Bitte stellen Sie vollständige, qualitativ hochwertige und lesbare Kopien dieser Dokumente zur Verfügung, um uns zu helfen, die Überprüfung zu beschleunigen.