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TransferGo Support Team hilft Ihnen von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr GMT.

Nachweis von Gelddokumenten

Ein Nachweis der Fondsüberprüfung ist eine wichtige Maßnahme zur Betrugsbekämpfung, die uns hilft, die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und dass wir die einschlägigen Vorschriften einhalten.

Wir werden Sie bitten, die Quelle Ihrer Mittel zu beweisen und ein paar Fragen bei der Überweisung von 6500,00 GBP * oder mehr zu beantworten, oder wenn Sie insgesamt 13.000,00 GBP * durch mehrere Transaktionen überwiesen haben.

Wenn Sie ein Limit erreichen, wird sich unser Kundendienstmitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen (nur während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.00 Uhr BST) und wird Ihnen bei Fragen behilflich sein.

* Oder das Äquivalent in einer anderen Währung.

Um die Quelle Ihrer Mittel zu beweisen, können Sie vollständige, qualitativ hochwertige, lesbare Kopien der folgenden Dokumente zur Verfügung stellen:

  • Gehaltsabrechnungen **
  • Bank- / Sparkontoauszüge (die die Einkommensquelle und den Kontostand zeigen)
  • Darlehensverträge (wenn die Quelle der Mittel ein Darlehen ist)
  • Verkaufsvertrag (wenn die Quelle der Mittel ein Verkauf ist)

Wir akzeptieren keine Transfers, die im Namen anderer Personen geschickt werden, also müssen Sie sicherstellen, dass die Gelder, die Sie senden, Ihre Eigenen sind.

 

** Bitte beachten Sie, dass wir keine Gehaltsabrechnungen akzeptieren können, ohne dass ein Kontoauszug die Einzahlungen enthält.

Bitte stellen Sie sicher, dass die hochgeladenen Kopien der Dokumente von guter Qualität, in Farbe und allen relevanten Details deutlich sichtbar sind.

Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Unterlagen zu verlangen, auch wenn Sie eine der genannten Schwellen nicht erreicht haben. Diese Maßnahmen bestehen, sodass wir unsere Kunden besser vor Betrug schützen können.

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