Документы, и зачем они нам нужны

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Обновлено

Для обеспечения безопасности ваших денег, а также для соответствия требованиям HMRC, FCA и BOL (Национальный Банк Литвы), мы попросим вас предоставить нам дополнительные документы. Предоставление документов заранее поможет исключить возможные задержки ваших переводов в будущем. Наша команда службы поддержки поможет вам в этом процессе.

 

Тип документа

Требования

Частота

Способ 
предоставления

Идентификационный документ

1. При вашем втором переводе

2. Вы осуществляете первый перевод на крупную сумму*

3. Ваш первый перевод осуществляется в одну из следующих стран: Бангладеш, Непал, Уругвай, Гана, Мьянма, Пакистан, Эфиопия, Индия, Нигерия или Украина

 

Единоразовая процедура, пока не истечет срок действия документа

Загрузите в свой профиль

       

Документ, подтверждающий источник денежных средств

 

Вы переводите крупные суммы денег*

 

Решено в каждом конкретном случае

Пришлите нам**

 

Имейте в виду, что если требуется проверка личности и адреса, нам понадобятся два отдельных документа.

 

* Размер суммы устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально.

** Обратите внимание что  мы можем проверить ваши документы с понедельника по пятницу (07:00-16:00 BST), за исключением государственных праздников. Вы можете отправить свои документы на адрес hello@transfergo.com. Наша служба поддержки свяжется с вами, в случае необходимости и предоставления помощи.


Мы имеем право запросить дополнительные документы, даже если вы не попадаете под описанные выше пункты. Эти меры позволяют нам защитить своих клиентов от мошенничества.