Документы, и зачем они нам нужны

Для обеспечения безопасности ваших денег, а также для соответствия требованиям HMRC, FCA и BOL (Национальный Банк Литвы), мы попросим вас предоставить нам дополнительные документы. Предоставление документов заранее поможет исключить возможные задержки ваших переводов в будущем. Наша команда службы поддержки поможет вам в этом процессе.

Тип документа	Требования	Частота	Способ предоставления
Идентификационный документ	1. При вашем втором переводе 2. Вы осуществляете первый перевод на крупную сумму* 3. Ваш первый перевод осуществляется в одну из следующих стран: Бангладеш, Непал, Уругвай, Гана, Мьянма, Пакистан, Эфиопия, Индия, Нигерия или Украина	Единоразовая процедура, пока не истечет срок действия документа	Загрузите в свой профиль

Документ, подтверждающий источник денежных средств	Вы переводите крупные суммы денег*	Решено в каждом конкретном случае	Пришлите нам**

Имейте в виду, что если требуется проверка личности и адреса, нам понадобятся два отдельных документа.

* Размер суммы устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально.

** Обратите внимание что мы можем проверить ваши документы с понедельника по пятницу (07:00-16:00 BST), за исключением государственных праздников. Вы можете отправить свои документы на адрес hello@transfergo.com. Наша служба поддержки свяжется с вами, в случае необходимости и предоставления помощи.

Мы имеем право запросить дополнительные документы, даже если вы не попадаете под описанные выше пункты. Эти меры позволяют нам защитить своих клиентов от мошенничества.

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Еще есть вопросы? Отправить запрос