Проверка документа, подтверждающего источник денежных средств, является важной мерой в борьбе с мошенничеством, и помогает нам обеспечить безопасность ваших денег и соответствовать требованиям служб HMRC и FCA.
Мы попросим вас подтвердить источник денежных средств и ответить на несколько вопросов, если вы выполняете перевод на сумму 6500.00 GBP* или больше, или если вы достигли лимита 30000.00 GBP* по сумме нескольких транзакций.
Когда вы достигните лимита, представитель нашей службы поддержки свяжется с вами (только во время рабочих часов, с понедельника по пятницу, с 07:00 до 16:00 GMT), чтобы ответить на ваши возможные вопросы.
* Или эквивалент в другой валюте.
Для подтверждения источника средств вы можете предоставить полную, высококачественную, четкую копию следующих документов:
• платежная ведомость (pay slip)**;
• выписка из банка/сберегательного счета (которая показывает приход средств и баланс счета);
• договоры о займах (если источником средств является заем);
• договоры о продаже (если источником средств является продажа).
Мы не принимаем переводы, выполненные от имени других лиц, поэтому отправляемые средства должны принадлежать вам.
**Учтите, что мы не принимаем платежные ведомости без банковской выписки, отражающей депозиты.
Мы имеем право запросить дополнительные документы, даже если вы не попадаете под описанные выше пункты. Эти меры позволяют нам защитить своих клиентов от мошенничества.
