Документы, подтверждающие источник денежных средств

Проверка документов, подтверждающих источник денежных средств, является важной мерой в борьбе с мошенничеством, и помогает нам обеспечить безопасность ваших денег и соответствовать требованиям служб HMRC, FCA и BOL (Национальный Банк Литвы).

Иногда мы можем запросить Вас предоставить дополнительные документы, подтверждающие источник денежных средств.

Для подтверждения источника средств вы можете предоставить полную, высококачественную, четкую копию следующих документов:

 • выписка из банка/сберегательного счета, которая показывает приход средств и баланс счета;

 • платежная ведомость (pay slip)*;

 • договоры о займах (если источником средств является заем);

 • договоры о продаже (если источником средств является продажа).

Мы не принимаем переводы, выполненные от имени других лиц, поэтому отправляемые средства должны принадлежать вам.

*Учтите, что мы не принимаем платежные ведомости без банковской выписки, отражающей депозиты.

Мы можем в любое время, запросить дополнительные документы, для безопасности нашего сервиса. Эти меры позволяют нам защитить своих клиентов от мошенничества.