Проверка источника благосостояния/средств — это важная мера по борьбе с мошенничеством, которая помогает нам обеспечить безопасность ваших денег и соблюдать правила HMRC и FCA, а также правила Банка Литвы (BOL) — одного из лицензиаров нашей компании. Иногда мы можем попросить вас предоставить документы, подтверждающие источник вашего благосостояния или происхождение средств. Наша служба поддержки свяжется с вами, чтобы помочь с любыми вопросами.
Для подтверждения источника средств или благосостояния мы попросим:
- Банковские выписки по вашим текущим и сберегательным счетам.
Кроме того, мы можем запросить следующие подтверждающие документы, если источник средств связан с:
- зарплатой
- доходом от инвестиций
- продажей недвижимости
- кредитом
- прибылью от бизнеса
- наследством
- страхованием
- бракоразводным процессом
- компенсацией по решению суда
- подарком
- лотереей
- другим
Мы можем запросить дополнительные подтверждающие документы в любое время для обеспечения безопасности нашей платформы. Пожалуйста, предоставьте полные, качественные и читаемые копии этих документов, чтобы ускорить проверку.