Как регулируемое финансовое учреждение, TransferGo по закону обязано проверять, занимают ли наши клиенты (или близкие им люди) видные государственные должности. Эти проверки являются частью того, как мы обеспечиваем сохранность денег и как регулируются поставщики платежных услуг в Великобритании, ЕС и на других наших рынках.
Что означает «политически значимое лицо»?
PEP — это человек, которому доверены важные государственные функции. К ним относятся главы государств, министры правительства, члены парламента, высокопоставленные судьи, послы, высшие военные или полицейские чины, члены правления центральных банков, высшие руководители государственных предприятий и высокопоставленные должностные лица крупных политических партий или международных организаций. Должность не обязательно должна быть текущей; обычно человек считается PEP в течение как минимум 12 месяцев после ухода с поста.
Как насчет семьи и близких соратников?
Правила PEP также распространяются на людей, тесно связанных с PEP: супругов или партнеров, детей и их партнеров, родителей и близких деловых партнеров. Если это относится к вам, мы можем задать несколько дополнительных вопросов; это не значит, что вы сделали что-то не так.
Почему TransferGo спрашивает меня об этом?
Статус PEP (или члена семьи/близкого соратника) не мешает вам использовать TransferGo. Мы просто обязаны применять дополнительные проверки в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег. Это юридическое обязательство, а не осуждение.
Что мне может понадобиться предоставить?
Мы можем попросить вас подтвердить:
- Занимали ли вы выборную, правительственную или государственную должность, и если да, то какую роль и в какие сроки
- Есть ли у вас тесные семейные или деловые связи с кем-то, кто занимал такую должность
- Вашу текущую должность и работодателя
Мы также можем запросить документы, подтверждающие источник вашего дохода или средств.
Сколько времени это занимает?
Большинство проверок завершается в течение нескольких рабочих дней после того, как мы получим необходимую информацию. Любая предоставленная вами информация обрабатывается в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.