В TransferGo соблюдение финансовых норм является нашим главным приоритетом. Мы придерживаемся указаний HMRC, FCA и Банка Литвы (BOL), включая обязательные проверки KYB («Знай свой бизнес») для всех компаний на нашей платформе.
Эти проверки KYB подтверждают личности компаний и их ключевого персонала, такого как директора и акционеры, требуя удостоверяющие документы для прозрачности.
Тщательный сбор этой информации помогает нам предотвращать незаконную деятельность. Ваше сотрудничество в предоставлении этих документов важно для безопасной финансовой среды.
Во время регистрации, пожалуйста, предоставьте следующую информацию о директорах и акционерах:
- документ, удостоверяющий личность уполномоченных пользователей бизнеса (например, паспорт);
- документы для идентификации бизнеса (выписка из реестра, Устав, если применимо);
- документы, показывающие организационную структуру и владение;
- другая подтверждающая информация.
Мы также можем запросить подтверждение источника средств, адреса или места жительства.
Вся информация будет обрабатываться безопасно в соответствии с Общим регламентом по защите данных. Мы стремимся предоставлять честные и прозрачные услуги, соответствуя нормативным стандартам.