Перевірка джерела статків/коштів — це важливий захід боротьби з шахраємством, який допомагає нам гарантувати безпеку ваших грошей та дотримуватися правил HMRC та FCA, а також правил Банку Литви (BOL) — одного з ліцензіарів нашої компанії. Іноді ми можемо попросити вас надати документи, щоб підтвердити джерело ваших статків або походження коштів. Наша служба підтримки клієнтів зв'яжеться з вами, щоб допомогти з будь-якими питаннями.
Щоб підтвердити джерело ваших коштів або статків, ми попросимо:
- Банківські виписки з ваших поточних та ощадних рахунків.
Крім того, ми можемо попросити наступні підтверджувальні документи, якщо джерело статків/коштів пов'язане з:
- зарплатою
- інвестиційним доходом
- продажем нерухомості
- кредитом
- прибутком від бізнесу
- спадщиною
- страхуванням
- шлюборозлучним процесом
- компенсацією за рішенням суду
- подарунком
- лотереєю
- іншим
Ми можемо попросити додаткові підтверджувальні документи в будь-який час, щоб зберегти нашу платформу безпечною. Будь ласка, надайте повні, якісні та читабельні копії цих документів, щоб допомогти нам прискорити перевірку.