Verificarea sursei banilor sau a averii este o măsură importantă de prevenire a fraudei. Aceasta ne ajută să îți păstrăm banii în siguranță și să respectăm reglementările HMRC și FCA, precum și regulile Băncii Lituaniei (BOL) — una dintre autoritățile care ne-au emis licența.
Uneori, îți putem cere să ne furnizezi documente care să confirme sursa averii tale sau de unde provin banii. Echipa noastră de Suport Clienți te va contacta și te va ajuta cu orice întrebări ai.
Pentru a dovedi sursa banilor sau a averii, îți vom cere:
- extrase de cont pentru conturile tale curente și de economii
În plus, este posibil să solicităm documente justificative dacă sursa banilor sau a averii este legată de:
- salariu
- venituri din investiții
- vânzarea unei proprietăți
- împrumut
- profituri din activități comerciale
- moștenire
- asigurare
- partaj în urma unui divorț
- alte hotărâri judecătorești (despăgubiri)
- cadou
- câștig la loterie
- altele
Putem solicita documente suplimentare oricând, pentru a menține platforma noastră sigură.
Te rugăm să ne trimiți copii complete, clare și ușor de citit ale documentelor, pentru a grăbi procesul de verificare.