Dokumenty i dlaczego je potrzebujemy

Facebook
Facebook
  • Zaktualizowano

By zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, oraz aby przestrzegać regulacji HMRC, FCA (odp. Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego) oraz BOL, prosimy o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Dostarczenie dokumentów z wyprzedzeniem pozwoli uniknąć jakichkolwiek opóźnień w przelewie. Nasz Dział Obsługi Klienta pomoże Ci w tym procesie.

Rodzaj dokumentu Wymagane Częstotliwość Sposoby dostarczenia

Dokument Tożsamości

1. Podczas wykonywania drugiego przelewu2. Pierwszy przelew jest realizowany na większą sumę 3. Pierwszy przelew jest realizowany do jednego z wymienionych krajów: Bangladesz, Nepal, Urugwaj, Ghana, Birma, Pakistan, Etiopia, Indie, Nigeria i Ukraina

 

Jednorazowa procedura dopóki dokument nie straci ważności Załaduj w Swoim aktywnym profilu
       

Źródło dochodu

Podczas wysyłania większych sum pieniężnych

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie

 

Prześlij bezpośrednio do nas*

Pamiętaj, że jeśli poprosimy o dowód tożsamości i adresu, muszą to być dwa osobne dokumenty.

*Dokumenty są sprawdzane od poniedziałku do piątku (od 07:00 do 16:00 GMT), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prosimy wysłać swoje dokumenty na hello@transfergo.com, w przeciwnym razie nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą, aby Ci pomóc.

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty z powodów innych niż wymienione powyżej. Te zabiegi pozwalają nam chronić naszych Klientów przed oszustami. 

Wszystkie nadesłane dokumenty są całkowicie bezpieczne: przechowujemy je w prywatnym, bezpiecznym centrum danych, do którego dostęp może uzyskać wyłącznie nasz wyszkolony personel za pośrednictwem panelu administracyjnego o podwójnym zabezpieczeniu.