W TransferGo zgodność z przepisami finansowymi jest naszym najwyższym priorytetem. Przestrzegamy wytycznych HMRC, FCA oraz Banku Litwy (BoL), w tym obowiązkowych procedur KYB („Poznaj swoją firmę”) dla wszystkich firm korzystających z naszej platformy.
Procedury KYB polegają na weryfikacji tożsamości firm oraz ich kluczowego personelu, takiego jak dyrektorzy i udziałowcy. Wymagają one przedstawienia dokumentów tożsamości, co pozwala nam zapewnić pełną przejrzystość działalności.
Skrupulatne gromadzenie tych informacji pomaga zapobiegać nielegalnym działaniom. Twoja współpraca w dostarczeniu wymaganych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego środowiska finansowego.
W ramach rejestracji prosimy o przedstawienie następujących informacji dotyczących dyrektorów i udziałowców:
- dowód tożsamości autoryzowanych użytkowników firmowych (np. paszport);
- dokumenty rejestrowe firmy (np. wyciąg z rejestru handlowego, statut — jeśli dotyczy);
- dokumenty przedstawiające strukturę właścicielską i organizacyjną firmy;
- inne informacje uzupełniające (jeśli wymagane).
Możemy również poprosić o dokumenty potwierdzające źródło środków, adres zamieszkania lub siedzibę firmy.
Wszystkie dane będą przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zobowiązujemy się do świadczenia uczciwych i przejrzystych usług przy zachowaniu najwyższych standardów regulacyjnych.