Jako regulowana instytucja finansowa, TransferGo ma prawny obowiązek sprawdzać, czy nasi klienci (lub osoby z ich bliskiego otoczenia) pełnią znaczące funkcje publiczne. Te kontrole są częścią działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieniędzy oraz sposobem, w jaki dostawcy usług płatniczych są regulowani w Wielkiej Brytanii, UE i na naszych innych rynkach.
Co oznacza „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne”?
PEP to osoba, której powierzono znaczącą funkcję publiczną. Do osób takich należą między innymi: głowy państw, ministrowie, członkowie parlamentu, sędziowie sądów wyższej instancji, ambasadorzy, wyżsi rangą oficerowie sił zbrojnych lub policji, członkowie zarządów banków centralnych, wyższa kadra kierownicza przedsiębiorstw państwowych oraz wysocy rangą działacze głównych partii politycznych lub organizacji międzynarodowych. Rola ta nie musi być obecna; zazwyczaj osoba jest nadal uważana za PEP przez co najmniej 12 miesięcy po opuszczeniu stanowiska.
A co z rodziną i bliskimi współpracownikami?
Zasady dotyczące PEP mają również zastosowanie do osób blisko powiązanych z PEP: małżonków lub partnerów, dzieci i ich partnerów, rodziców i bliskich współpracowników biznesowych. Jeśli dotyczy to Ciebie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań; nie oznacza to, że zrobiłeś coś złego.
Dlaczego TransferGo o to pyta?
Bycie PEP (członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem) nie powstrzymuje Cię przed korzystaniem z TransferGo. Po prostu musimy zastosować dodatkowe kontrole zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. To nasz obowiązek prawny, a nie kwestia indywidualnej oceny.
O jakie informacje lub dokumenty mogę zostać poproszony?
Możemy poprosić Cię o potwierdzenie:
- Czy zajmowałeś wybieralne, rządowe lub państwowe stanowisko, a jeśli tak, jaka to była rola i w jakim okresie
- Czy masz bliskie powiązania rodzinne lub biznesowe z kimś, kto zajmował takie stanowisko
- Twój obecny tytuł zawodowy i pracodawcę
Możemy również poprosić o dokumenty potwierdzające źródło Twoich dochodów lub pochodzenie środków
Ile to trwa?
Większość weryfikacji kończy się w ciągu kilku dni roboczych po otrzymaniu wszystkich wszystkich niezbędnych danych. Wszelkie udostępniane informacje są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.