Weryfikacja źródła majątku/funduszy to ważny środek przeciwdziałania oszustwom, który pomaga nam zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy i zachować zgodność z przepisami HMRC i FCA, a także przepisami Banku Litwy (BOL) — jednego z wystawców licencji naszej firmy. Czasami możemy poprosić Cię o dostarczenie dokumentów potwierdzających źródło Twojego majątku lub pochodzenie środków. Nasz zespół obsługi klienta skontaktuje się z Tobą, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań. Aby udowodnić źródło funduszy lub majątku, poprosimy o:
- Wyciągi bankowe z Twoich kont bieżących i oszczędnościowych.
Dodatkowo możemy poprosić o następujące dokumenty uzupełniające, jeśli źródło majątku/funduszy jest powiązane z:
- wynagrodzeniem
- dochodem z inwestycji
- sprzedażą nieruchomości
- pożyczką
- zyskami z działalności gospodarczej
- spadkiem
- ubezpieczeniem
- ugodą rozwodową
- innym orzeczeniem sądowym (odszkodowaniem)
- darowizną
- loterią
- innym
W każdej chwili możemy poprosić o dalsze dokumenty uzupełniające, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej platformy. Prosimy o dostarczenie kompletnych, wysokiej jakości, czytelnych kopii tych dokumentów, aby pomóc nam przyspieszyć weryfikację.