Kā regulētai finanšu iestādei TransferGo ir likumā noteikts pienākums pārbaudīt, vai mūsu klientiem (vai viņiem tuviem cilvēkiem) ir ievērojama publiska loma. Šīs pārbaudes ir daļa no mūsu naudas drošības nodrošināšanas pasākumiem un maksājumu pakalpojumu sniedzēju regulējuma Apvienotajā Karalistē, ES un citos mūsu tirgos.
Ko nozīmē „politiski ietekmējama persona”?
PEP ir persona, kurai ir uzticēta nozīmīga publiska funkcija. Piemēri ietver valstu vadītājus, ministrus, parlamenta deputātus, augstākos tiesnešus, vēstniekus, augstākos militāros vai policijas amatpersonas, centrālo banku valdes locekļus, valsts uzņēmumu augstākos vadītājus un lielāko politisko partiju vai starptautisko organizāciju augstākos amatpersonas.
Šai amatā nav jābūt pašlaik; parasti persona tiek uzskatīta par PEP vismaz 12 mēnešus pēc amata atstāšanas.
Kā ir ar ģimeni un tuviem sadarbības partneriem?
PEP noteikumi attiecas arī uz personām, kas ir cieši saistītas ar PEP: laulātajiem vai partneriem, bērniem un to partneriem, vecākiem un tuviem biznesa partneriem. Ja tas attiecas uz jums, mēs varam uzdot dažus papildu jautājumus; tas nenozīmē, ka esat izdarījis kaut ko nepareizu.
Kāpēc TransferGo man to jautā?
Tas, ka esat PEP (ģimenes loceklis vai tuvs sadarbības partneris), neliedz jums izmantot TransferGo. Mums vienkārši ir jāveic papildu pārbaudes saskaņā ar noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu. Tas ir likumā noteikts pienākums, nevis spriedums.
Ko man varētu būt nepieciešams iesniegt?
Mēs varam lūgt jums apstiprināt:
- Vai esat ieņēmis vēlētu, valdības vai valsts uzņēmuma amatu, un, ja jā, tad kādu amatu un kad
- Vai jums ir ciešas ģimenes vai biznesa saites ar kādu, kam ir šāds amats
- Jūsu pašreizējo amatu un darba devēju
Mēs varam lūgt arī dokumentus, kas apliecina jūsu ienākumu vai līdzekļu avotu.
Cik ilgi tas aizņem?
Lielākā daļa pārbaužu tiek pabeigta dažu darba dienu laikā, tiklīdz mums ir viss nepieciešamais. Jebkura informācija, ko jūs sniedzat, tiek apstrādāta saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.