TransferGo atbilstība finanšu noteikumiem ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs ievērojam HMRC, FCA un Lietuvas Bankas (BOL) vadlīnijas, tostarp obligātās KYB (“Pazīsti savu uzņēmumu”) pārbaudes visiem uzņēmumiem mūsu platformā.
Šīs KYB pārbaudes pārbauda uzņēmumu un to galveno darbinieku, piemēram, direktoru un akcionāru, identitāti, pieprasot personu apliecinošus dokumentus, lai nodrošinātu pārredzamību.
Šī rūpīgā informācijas apkopošana palīdz mums novērst nelikumīgas darbības. Jūsu sadarbība, sniedzot šos dokumentus, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu drošu finanšu vidi.
Reģistrācijas laikā, lūdzu, sniedziet šādu informāciju par direktoriem un akcionāriem:
- autorizēto biznesa lietotāju ID apliecinājums (piemēram, pase);
- biznesa identifikācijas dokumenti (reģistra izraksts, statūti, ja piemērojami);
- dokumenti, kas parāda organizatorisko struktūru un īpašumtiesības;
- cita atbalsta informācija.
Mēs varam arī pieprasīt pierādījumu par līdzekļiem, adresi vai dzīvesvietu.
Visa informācija tiks apstrādāta droši saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Mēs esam apņēmušies sniegt godīgus un pārredzamus pakalpojumus, vienlaikus ievērojot normatīvos standartus.