Kāpēc nepieciešami papildus dokumenti, to saraksts

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Updated

Lai mēs varētu atbilst HMRC, FCA un BOL regulējumiem un palīdzētu nodrošināt Jūsu naudas drošību, mums ir nepieciešami papildus dokumenti. Sniedzot dokumentus iepriekš, tas palīdzēs padarīt Jūsu veiktos pārskaitījumus vēl vienkāršākus. Mūsu klientu atbalsta komanda vienmēr palīdzēs Jums šajā procesā.

Dokumenta tips Nepieciešami, ja... Biežums Kā to iesniegt
Personu apliecinošs dokuments

1. Jūs veicat otro pārskaitījumu

2. Jūsu pirmais pārskaitījums ir ar lielu summu

3. Jūsu pirmais pārskaitījums ir veikts uz vienu no šīm valstīm: Bangladešu, Nepālu, Urugvaju, Ganu, Mjanmu, Pakistānu, Etiopiju,Indiju, Nigēriju vai Ukrainu

 

Vienreizēja procedūra līdz beigsies dokumenta derīguma termiņš Augšupielādējiet savā TransferGo profilā
       

Naudas ieguves avotu apliecinošs dokuments

 

Jūs sūtat lielu daudzumu naudas Katrs gadījums tiek novērtēts individuāli Atsūtiet mums uz e-pastu*

.

*Mēs varam pārbaudīt Jūsu dokumentus no pirmdienas līdz piektdienai (07:00 līdz 16:00 GMT), izņemot bankas brīvdienas. Jūs varat sūtīt savus dokumentus uz hello@transfergo.com, vai arī mūsu klientu atbalsta komandas pārstāvis ar Jums sazināsies, lai Jums palīdzetu.

Mēs paturam tiesības pieprasīt papildus dokumentus arī tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti iepriekš. Šie pasākumi palīdz mums aizsargāt mūsu klientus no krāpniecības un maksājumi ir atkarīgi no šo pasākumu ievērošanas.

Visi dokumenti, ko Jūs mums sūtat ir drošībā: mēs tos glabājam privātā, nodrošinātā datu centrā, kas ir pieejami tikai mūsu apmācītajam personālam, izmantojot divfaktoru autentifikācijas paneli.

Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, ja Jūs sūtat lielu daudzumu naudas un vēlaties pārbaudīt verifikācijas procesa detaļas iepriekš.