Ienākuma/līdzekļu avota pārbaude ir svarīgs krāpšanas novēršanas pasākums, kas palīdz mums nodrošināt jūsu naudas drošību un ievērot HMRC un FCA noteikumus, kā arī Lietuvas Bankas (BOL) noteikumus — vienu no mūsu uzņēmuma licences izsniedzējiem.
Dažreiz mēs varam lūgt jums iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ienākumu avotu vai līdzekļu izcelsmi. Mūsu klientu atbalsta komanda sazināsies ar jums, lai palīdzētu atbildēt uz jebkādiem jautājumiem.
Lai apliecinātu jūsu līdzekļu vai ienākumu avotu, mēs lūgsim:
- bankas izraksti par jūsu ikdienas un uzkrājumu kontiem
Turklāt mēs varam pieprasīt šādus papildu dokumentus, ja ienākumu/līdzekļu avots ir saistīts ar:
- alga
- ieguldījumu ienākumi
- nekustamā īpašuma pārdošana
- aizdevums
- uzņēmuma peļņa
- mantojums
- apdrošināšana
- šķiršanās vienošanās
- cits tiesas spriedums (kompensācija)
- dāvana
- loterija
- cits
Lai nodrošinātu mūsu platformas drošību, mēs jebkurā brīdī varam pieprasīt papildu apliecinošos dokumentus.
Lūdzu, iesniedziet pilnīgas, augstas kvalitātes un salasāmas šo dokumentu kopijas, lai palīdzētu mums paātrināt pārbaudi.