Papildomi dokumentai. Kodėl mes jų prašome?

Siekdami užtikrinti Jūsų pinigų saugumą ir atitikti mums keliamus HMRC, FCA ir BOL reikalvimus, paprašysime Jūsų įkelti papildomus dokumentus. Juos pateikti galite prieš atlikdami pervedimą, tai padės išvengti pervedimo užlaikymo. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius mielai padės Jums šio proceso metu.

Documento tipas

Reikalavimai

Kaip dažnai?

Kaip pateikti?

Tapatybės dokumentas

1) Prieš įvykdant antrąjį pervedimą

2) Jei Jūsų pirmasis pervedimas didelės sumos

3) Jūsų pirmasis pervedimas yra į vieną iš šių šalių: Bangladešą, Nepalą, Urugvajų, Ganą, Mianmarą (Burmą), Pakistaną, Etiopiją, Indiją, Nigeriją ar Ukrainą

Vienkartinė procedūra iki kol pasibaigs dokumento galiojimas

Įkelkite savo asmeniniame TransferGo profilyje 

Adreso patvirtinimas

Jūs jau patvirtinote savo tapatybę ir siunčiate didelę sumą pinigų

Įprastai kartą per metus

Įkelkite savo asmeniniame TransferGo profilyje arba atsiųskite mums*

Lėšų šaltinio patvirtinimas

Jūs siunčiate didelę pinigų sumą

Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai

Atsiųskite mums*

 

Savo tapatybės ir adreso patvirtinimui Jums reikės pateikti du skirtingus dokumentus.

* Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų atsiųstus dokumentus tikriname tik nuo pirmadienio iki penktadienio (nuo 7:00 iki 16:00 Jungtinės Karalystės laiku), išskyrus švenčių dienas. Dokumentus galite atsiųsti į hello@transfergo.com

Mes pasiliekame teisę prašyti papildomų dokumentų neatsižvelgdami į aukščiau nurodytas sąlygas. Tokios priemonės leidžia mums geriau apsaugoti savo klientus nuo galimo sukčiavimo ir užtikrinti Jūsų pinigų saugumą.

Visi dokumentai, kuriuos mums siunčiate yra saugomi privačiame, saugiame duomenų centre ir yra pasiekiami tik mūsų apmokytų specialistų naudojant dviejų-žingsnių autentikaciją.