Kaip reguliuojama finansų įstaiga, „TransferGo“ teisiškai privalo patikrinti, ar mūsų klientai (arba jiems artimi asmenys) užima svarbias valstybines pareigas. Šie patikrinimai yra dalis mūsų taikomų priemonių siekiant užtikrinti pinigų saugumą ir atitinka mokėjimo paslaugų teikėjų reguliavimo taisykles Jungtinėje Karalystėje, ES ir kitose mūsų rinkose.
Ką reiškia „politikoje dalyvaujantis asmuo“?
PEP yra asmuo, kuriam patikėtos svarbios viešosios pareigos. Tai apima valstybių vadovus, vyriausybės ministrus, parlamento narius, aukšto rango teisėjus, ambasadorius, aukšto rango kariškius ar policijos pareigūnus, centrinių bankų valdybos narius, valstybinių įmonių vadovus ir pagrindinių politinių partijų ar tarptautinių organizacijų aukšto rango pareigūnus. Pareigos neturi būti esamos; paprastai asmuo vis dar laikomas PEP bent 12 mėnesių po to, kai palieka šias pareigas.
O kaip dėl šeimos narių ir artimų bendražygių?
PEP taisyklės taip pat taikomos asmenims, glaudžiai susijusiems su PEP: sutuoktiniams ar partneriams, vaikams ir jų partneriams, tėvams ir artimiems verslo partneriams. Jei tai taikoma jums, galime užduoti kelis papildomus klausimus; tai nereiškia, kad padarėte ką nors blogo.
Kodėl „TransferGo“ manęs to klausia?
Tai, kad esate PEP (šeimos narys ar artimas bendražygis), netrukdo jums naudotis „TransferGo“. Mes tiesiog privalome taikyti papildomus patikrinimus pagal kovos su pinigų plovimu taisykles. Tai yra teisinis įsipareigojimas, o ne teismo sprendimas.
Ką gali tekti pateikti?
Galime paprašyti jūsų patvirtinti:
- Ar ėjote renkamas, vyriausybines ar valstybinės įmonės pareigas, ir jei taip, kokias ir kada
- Ar turite artimų šeimos ar verslo ryšių su asmeniu, kuris ėjo tokias pareigas
- Jūsų dabartines pareigas ir darbdavį
Taip pat galime paprašyti dokumentų, įrodančių jūsų pajamų ar lėšų šaltinį.
Kiek laiko tai užtrunka?
Dauguma peržiūrų baigiamos per kelias darbo dienas, kai tik gauname tai, ko mums reikia. Visa jūsų bendrinama informacija tvarkoma laikantis mūsų privatumo politikos.