„TransferGo“ finansinių taisyklių laikymasis yra svarbiausias prioritetas. Mes laikomės HMRC, FCA ir Lietuvos banko (LB) gairių, įskaitant privalomus KYB („Pažinkite savo verslą“) patikrinimus visoms mūsų platformos įmonėms.
Šie KYB patikrinimai patvirtina įmonių ir jų pagrindinio personalo, pvz., direktorių ir akcininkų, tapatybes, reikalaujant asmens tapatybės dokumentų skaidrumui užtikrinti.
Šis nuodugnus informacijos rinkimas padeda mums užkirsti kelią neteisėtai veiklai. Jūsų bendradarbiavimas teikiant šiuos dokumentus yra itin svarbus saugiai finansinei aplinkai.
Registruodamiesi, prašome pateikti šią informaciją apie direktorius ir akcininkus:
- įgaliotų verslo vartotojų asmens tapatybės dokumentus (pvz., pasą);
- įmonės identifikavimo dokumentus (registro išrašą, įstatus, jei taikoma);
- dokumentus, rodančius organizacinę struktūrą ir nuosavybę;
- kitą patvirtinančią informaciją.
Taip pat galime paprašyti lėšų kilmės, adreso ar gyvenamosios vietos įrodymo.
Visa informacija bus tvarkoma saugiai, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Esame įsipareigoję teikti sąžiningas ir skaidrias paslaugas, atitinkančias reguliavimo standartus.