Lėšų šaltinio patvirtinimas

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Atnaujintas

Jūsų lėšų šaltinio patvirtinimas - svarbi sukčiavimo prevencijos priemonė padedanti mums užtikrinti Jūsų pinigų saugumą ir atitikti mums keliamus HMRC, FCA ir BOL reikalavimus, kurios mūsų įmonei yra išdavusios licencijas.

Kartais galime paprašyti Jūsų pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų turto šaltinį, iš kurio buvo gautos Jūsų siunčiamos lėšos. Mūsų klientų aptarnavimo komanda susisieks ir padės Jums iškilusiais klausimais.

Norėdami patvirtinti savo lėšų ar turto šaltinį, paprašysime pateikti:

- Einamosios/taupomosios sąskaitos išrašus (kuriuose matomas pajamų šaltinis ir sąskaitos likutis);

Atsižvelgiant į Jūsų konkretų lėšų šaltinį, papildomai gali būti priimti šie dokumentai:

- atlyginimo lapeliai (kartu su jais turi būti pateikti detalūs banko išrašai, kuriuose matytųsi bent 3 mėn. algos mokėjimai);

- paskolų sutartys (jei lėšų šaltinis yra paskola);

- pardavimo sutartis (jei lėšų šaltinis yra pardavimo pajamos).

 

Siekdami užtikrinti platformos saugumą, pasiliekame teisę prašyti papildomų dokumentų neatsižvelgdami į aukščiau nurodytas sąlygas.

 

Prašome įsitikinti, jog siunčiamų dokumentų kopijos yra pilnos, aukštos kokybės ir aiškiai matomos. Tai mums padės pagreitinti dokumentų peržiūrą.