Lėšų / turto kilmės peržiūra yra svarbi kovos su sukčiavimu priemonė, padedanti užtikrinti jūsų pinigų saugumą ir laikytis HMRC bei FCA taisyklių, taip pat Lietuvos banko (LB) – vieno iš mūsų įmonės licencijos išdavėjų – reikalavimų.
Kartais galime paprašyti pateikti dokumentus, įrodančius jūsų turto arba lėšų kilmę. Mūsų klientų aptarnavimo komanda su jumis susisieks ir padės atsakyti į visus kilusius klausimus.
Norėdami įrodyti lėšų ar turto kilmę, paprašysime:
- Kasdienių ir taupomųjų sąskaitų banko išrašų.
Be to, galime paprašyti šių patvirtinančių dokumentų, jei turto / lėšų šaltinis yra susijęs su:
- darbo užmokesčiu
- investicijų pajamomis
- turto pardavimu
- paskola
- verslo pelnu
- paveldėjimu
- draudimu
- skyrybų procesu
- teismo priteista kompensacija
- dovana
- loterija
- kita
Bet kuriuo metu galime paprašyti papildomų patvirtinančių dokumentų, kad mūsų apsaugotume teikiamas paslaugas. Pateikite išsamias, kokybiškas ir įskaitomas šių dokumentų kopijas, kad padėtumėte mums paspartinti peržiūrą.