Belgeler ve onlara neden ihtiyaç duyduğumuz

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Güncellenme

Paranızın güvenliğini sağlamak ve HMRC, FCA ve BOL yönetmelikleriyle uyum için sizden ilave belgeler sağlamanızı istiyoruz. Belgelerinizi önceden sağlamanız transfer sırasında gecikme yaşanmasından kaçınmanıza yardım edecektir. Müşteri Destek Ekibimiz bu süreçte size yardımcı olacaktır.

Belge türü

Yönetmelikler

Sıklık

Sağlama yöntemleri

Kimlik

1. İkinci transferinizi gerçekleştirdiğiniz zaman

2. Birinci transferiniz yüksek meblağda ise

3. Eğer ilk transferinizi gerçekleştireceğiniz ülkeler Bangladesh, Nepal, Uruguay, Ghana, Myanmar, Pakistan, Etopya, Hindistan, Nijerya veya Ukrayna ise

Belgenin süresi geçene kadar bir kerelik prosedür

Etkinlik akışına yükle

       

Fon kanıtı

Yüksek meblağda transfer gerçekleştirdiyseniz

Durum bazında değerlendirme

Doğrudan bize gönderin*

Hem kimlik hem adres gerektiğinde lütfen iki farklı belgeye ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

*** Lütfen belgelerinizi banka tatilleri hariç sadece pazartesi ve cuma günleri arasında (07.00-16.00 GMT) kontrol edebileceğimizi unutmayın. Belgelerinizi hello@transfergo.com adresine gönderebilirsiniz. Bunun haricinde Müşteri Destek temsilcimiz her konuda yardımcı olmak için sizinle iletişime geçecektir.

Yukarıda belirtilen eşiklerden birine ulaşmamış olsanız bile sizden ilave belge talep etme hakkımızı saklı tutarız. Bu önlemler müşterilerimizi dolandırıcılığa karşı daha iyi korumayı amaçlamaktadır.