Paranızın güvenliğini sağlamak ve HMRC, FCA ve BOL yönetmelikleriyle uyum için sizden ilave belgeler sağlamanızı istiyoruz. Belgelerinizi önceden sağlamanız transfer sırasında gecikme yaşanmasından kaçınmanıza yardım edecektir. Müşteri Destek Ekibimiz bu süreçte size yardımcı olacaktır.
|
Belge türü |
Yönetmelikler |
Sıklık |
Sağlama yöntemleri |
|
1. İkinci transferinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 2. Birinci transferiniz yüksek meblağda ise 3. Eğer ilk transferinizi gerçekleştireceğiniz ülkeler Bangladesh, Nepal, Uruguay, Ghana, Myanmar, Pakistan, Etopya, Hindistan, Nijerya veya Ukrayna ise |
Belgenin süresi geçene kadar bir kerelik prosedür |
Etkinlik akışına yükle |
|
|
Kimlik doğrulama ve selfie tanımlama prosedürünü tamamladıysanız ve yüksek meblağda transfer gerçekleştirdiyseniz |
Genellikle yılda bir kez |
Profile yükleme veya e-posta ile gönderme* |
|
|
Yüksek meblağda transfer gerçekleştirdiyseniz |
Durum bazında değerlendirme |
Doğrudan bize gönderin* |
Hem kimlik hem adres gerektiğinde lütfen iki farklı belgeye ihtiyacımız olduğunu unutmayın.
*** Lütfen belgelerinizi banka tatilleri hariç sadece pazartesi ve cuma günleri arasında (07.00-16.00 GMT) kontrol edebileceğimizi unutmayın. Belgelerinizi hello@transfergo.com adresine gönderebilirsiniz. Bunun haricinde Müşteri Destek temsilcimiz her konuda yardımcı olmak için sizinle iletişime geçecektir.
Yukarıda belirtilen eşiklerden birine ulaşmamış olsanız bile sizden ilave belge talep etme hakkımızı saklı tutarız. Bu önlemler müşterilerimizi dolandırıcılığa karşı daha iyi korumayı amaçlamaktadır.