Düzenlemelere tabi bir finans kuruluşu olarak TransferGo, müşterilerimizin (veya onlara yakın kişilerin) önemli bir kamu görevine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yasal olarak yükümlüdür. Bu kontroller, paranın güvenliğini sağlamak ve Birleşik Krallık, AB ve faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlardaki düzenlemelere uyum sağlamak için yapılır.
"Siyasi nüfuz sahibi kişi" ne anlama gelir?
PEP, önemli bir kamu görevine sahip olan kişidir. Örnekler arasında devlet başkanları, hükümet bakanları, milletvekilleri, üst düzey yargıçlar, büyükelçiler, üst düzey askerî veya polis yetkilileri, merkez bankası yönetim kurulu üyeleri, devlete ait şirketlerin üst düzey yöneticileri ve büyük siyasi partiler veya uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri yer alır.
Bu görev hâlen aktif olmak zorunda değildir; bir kişi görevden ayrıldıktan sonra genellikle en az 12 ay boyunca PEP olarak kabul edilir.
Aile ve yakın iş arkadaşları ne olacak?
PEP kuralları, PEP’e yakın kişiler için de geçerlidir: eş veya partner, çocuklar ve onların partnerleri, ebeveynler ve yakın iş ortakları. Eğer bu durum sizin için geçerliyse, sizden birkaç ek bilgi istenebilir; bu, yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez.
TransferGo bunu bana neden soruyor?
Bir PEP (bir aile üyesi veya yakın bir iş arkadaşı) olmak, TransferGo'yu kullanmanızı engellemez. Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri doğrultusunda yalnızca ek kontroller uygulamamız gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluktur, bir yargılama değil.
Neler sağlamam gerekebilir?
Şunları doğrulamanızı isteyebiliriz:
- Seçilmiş, devlet veya kamu iktisadi teşebbüsü pozisyonunda bulunup bulunmadığınız ve bulunduysanız, rolünüz ve tarihleri
- Böyle bir görevi olan biriyle yakın ailevi veya iş ilişkisine sahip olup olmadığınız
- Mevcut unvanınız ve işvereniniz
Ayrıca gelir kaynağınızı veya fonlarınızı gösteren belgeler de isteyebiliriz.
Bu süreç ne kadar sürer?
Gerekli tüm bilgiler sağlandıktan sonra çoğu inceleme birkaç iş günü içinde tamamlanır. Paylaştığınız tüm bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun şekilde işlenir.