TransferGo'da finansal düzenlemelere uymak en büyük önceliğimizdir. HMRC, FCA ve Litvanya Bankası (BOL) yönergelerine, platformumuzdaki tüm işletmeler için zorunlu KYB ("İşletmenizi Tanıyın") kontrolleri dahil olmak üzere uyuyoruz.
Bu KYB kontrolleri, işletmelerin ve yöneticiler, hissedarlar gibi kilit personellerinin kimliklerini doğrulamayı ve şeffaflık için kimlik belgelerini gerektirir.
Bu kapsamlı bilgi toplama, yasa dışı faaliyetleri önlememize yardımcı olur. Bu belgeleri sağlamanız, güvenli bir finansal ortam için hayati önem taşımaktadır.
Kayıt sırasında, yöneticiler ve hissedarlar için lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:
- Yetkili İşletme Kullanıcılarının kimlik belgesi (örn. pasaport);
- işletme kimlik belgeleri (kayıt özeti, geçerliyse ana sözleşme);
- organizasyon yapısını ve mülkiyeti gösteren belgeler;
- diğer destekleyici bilgiler.
Ayrıca ödemelerinizin, adresinizin veya ikametgahınızın kanıtını da isteyebiliriz.
Tüm bilgiler Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygun olarak güvenli bir şekilde işlenecektir. Düzenleme standartlarını karşılarken aynı zamanda adil ve şeffaf bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.