Varlık/fon kaynağı incelemesi, paranızın güvenliğini sağlamamıza ve HMRC ve FCA düzenlemelerinin yanı sıra şirketimizin lisans verenlerinden biri olan Litvanya Bankası (BOL) düzenlemelerine uymamıza yardımcı olan önemli bir dolandırıcılığı önleme tedbiridir. Bazen varlık kaynağınızı veya fonlarınızın nereden geldiğini kanıtlamak için belge sağlamanızı isteyebiliriz. Müşteri Destek ekibimiz, sorularınız konusunda size yardımcı olmak için sizinle iletişime geçecektir.
Fonlarınızın veya varlığınızın kaynağını kanıtlamak için şunları isteyeceğiz:
- Günlük ve birikim hesaplarınız için banka hesap özetleri.
Ek olarak, varlık/fon kaynağı bunlarla bağlantılıysa aşağıdaki destekleyici belgeleri isteyebiliriz:
- maaş
- yatırım geliri
- mülk satışı
- kredi
- işletme kârı
- miras
- sigorta
- boşanma anlaşması
- diğer mahkeme tazminatları
- hediye
- piyango
- diğer
Platformumuzu güvende tutmak için herhangi bir zamanda daha fazla destekleyici belge isteyebiliriz.
İncelemeyi hızlandırmamıza yardımcı olmak için lütfen bu belgelerin eksiksiz, yüksek kaliteli ve okunabilir kopyalarını sağlayın.