Dlaczego prosimy o dokumenty tożsamości dyrektorów / udziałowców?

Tijana N.
Tijana N.
  • Zaktualizowano

W TransferGo zapewnienie zgodności z przepisami finansowymi jest najważniejsze. Przestrzegamy przepisów określonych przez HMRC, FCA i Bank Litwy (BOL), w tym obowiązkowych procedur KYB ("Poznaj swoją firmę") dla wszystkich firm wprowadzonych na naszą platformę.

Procedury KYB, wymagane przez organy regulacyjne dla banków i instytucji finansowych, obejmują weryfikację tożsamości firm i ich kluczowego personelu, takiego jak dyrektorzy i udziałowcy. Obejmuje to żądanie dokumentów tożsamości w celu zapewnienia przejrzystości i wiarygodności.

Gromadząc kompleksowe informacje, ograniczamy ryzyko związane z nielegalną działalnością. Współpraca przy dostarczaniu tych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska finansowego. W TransferGo jesteśmy zobowiązani do świadczenia uczciwych i przejrzystych usług przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów regulacyjnych.