Pourquoi demandons-nous des documents d'identité des directeurs/actionnaires ?

Tijana N.
Tijana N.
  • Mise à jour

Chez TransferGo, garantir la conformité aux réglementations financières est crucial. Nous nous conformons aux réglementations établies par l'HMRC, la FCA et la Banque de Lituanie (BOL), y compris les procédures KYB ("Know Your Business") obligatoires pour toutes les entreprises embarquées sur notre plateforme.

Les procédures KYB, exigées par les autorités de régulation des banques et des institutions financières, impliquent de vérifier les identités des entreprises et de leur personnel clé, tels que les directeurs et les actionnaires. Cela inclut la demande de documents d'identité pour garantir la transparence et la responsabilité.

En rassemblant des informations complètes, nous atténuons les risques liés aux activités illicites. Votre coopération dans la fourniture de ces documents est cruciale pour maintenir un environnement financier sécurisé et conforme.

Chez TransferGo, nous nous engageons à fournir des services équitables et transparents tout en respectant les normes réglementaires.