Чому ми запитуємо документи, що засвідчують особу директорів/акціонерів?

Tijana N.
Tijana N.
  • Оновлено

 

Для TransferGo забезпечення дотримання фінансових правил має першорядне значення. Ми притримуємося правил, встановлених HMRC, FCA та Банком Литви (BOL), включаючи обов'язкові процедури KYB ("Know Your Business") для всіх компаній, що працюють на нашій платформі.

Процедури KYB, які вимагаються регуляторними органами для банків і фінансових установ, передбачають перевірку особи компаній та їх ключового персоналу, наприклад, директорів і акціонерів. Це включає запит документів, що посвідчують особу, для забезпечення прозорості та підзвітності.

Збираючи вичерпну інформацію, ми зменшуємо ризики, пов’язані з незаконною діяльністю. Ваша співпраця в наданні цих документів має вирішальне значення для підтримання безпечного і відповідного вимогам фінансового середовища.

У TransferGo ми прагнемо надавати чесні та прозорі послуги, дотримуючись при цьому регуляторних стандартів.