Почему мы запрашиваем документы, удостоверяющие личность директоров/акционеров

Tijana N.
Tijana N.
  • Обновлено

Для TransferGo обеспечение соблюдения финансовых правил имеет первостепенное значение. Мы следуем нормам установленным HMRC, FCA и Банком Литвы (BOL), включая обязательные процедуры KYB ("Know Your Business") для всех компаний, работающих на нашей платформе.

 

Процедуры KYB, требуемые регуляторными органами для банков и финансовых учреждений, предусматривают проверку личности компаний и их ключевого персонала, например директоров и акционеров. Это включает запрос документов, удостоверяющих личность, для обеспечения прозрачности и подотчетности.

 

Собирая исчерпывающую информацию, мы уменьшаем риски, связанные с незаконной деятельностью. Ваше сотрудничество в предоставлении этих документов имеет решающее значение для поддержания безопасной и соответствующей требованиям финансовой среды.

 

В TransferGo мы стремимся предоставлять честные и прозрачные услуги, соблюдая при этом регуляторные стандарты.