Complet autorizată de FCA și HMRC ca instituție de plăți. Află mai multe

Asistență clienți
Email

Trimite-ne un email la hello@transfergo.com și te ajutăm cu drag.

Telefon

Contactează-ne la telefon în timpul programului de lucru.

Contactează-ne
Facebook

Suntem și pe facebook , așa că te rugăm lasă-ne un mesaj!

Facebook
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici de luni până vineri, de la 7:00 AM - 4:00 PM (GMT)

Verificarea contului de companie

Pentru conformitatea cu legislația de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, îți cerem să furnizezi documente suplimentare și să răspunzi la câteva întrebări suplimentare. Nu te îngrijora, este o procedură standard!

S-ar putea să fi rugat să furnizezi următoarele informații în funcție de tipul companiei tale:

 

LTD / LLC / Răspundere limitată prin garanție

  • Copia documentului de înregistrare a companiei
  • Dovada de identificare a deținătorului contului TransferGo
  • Detalii ale proprietarilor companiei care dețin cel puțin 25% din acțiunile companiei: numele complet, data nașterii, țara de reședință
  • Dacă tu, deținătorul contului TransferGo, nu ești deținătorul/directorul/acționarul companiei, avem nevoie de o scrisoare semnată de la unul din directori prin care te autorizează să faci transferuri în numele companiei, precum și o copie a documentului lui de identificare
  • Dacă unul sau mai mulți acționari sunt persoane fizice autorizate, avem nevoie de o copie a documentului de înregistrare a respectivei companii

 

Asociație caritabilă / ONG

  • Copie a documentului de înregistrare a organizației
  • Dovada de identificare a deținătorului contului TransferGo
  • Informații referitoare la sursele fondurilor, alături de documentele aferente (de ex. extras de cont recent, declarații financiare recente)
  • Detaliile tuturor celor care sunt mandatari în organizație (indiferent de numărul de acțiuni deținute): numele complet, data nașterii și țara de reședință
  • Dacă tu, deținătorul contului TransferGo, nu ești mandatar în organizație, avem nevoie de o scrisoare semnată de la unul din mandatari prin care te autorizează să faci transferuri în numele organizației, precum și o copie a documentului lui de identitate
  • Dacă unul sau mai mulți mandatari sunt persoane fizice autorizate, avem nevoie de o copie a documentului de înregistrare a respectivei companii

Parteneriat

  • Dovada de identificare și Dovadă a adresei deținătorului contului TransferGo
  • Numele complet al partenerului, data nașterii și țara de reședință
  • Informații referitoare la sursa fondurilor

 

Comerciant individual / Liber profesionist

  •  Document doveditor al Identității
  •  Dovadă de adresă (doar în cazul în care documentul de înregistrare a afacerii nu confirmă adresa dvs. curentă de rezidență)
  •  Informații referitoare la sursa fondurilor
  •  Document emis de HMRC care să ateste faptul că sunteți agent unic (sau orice alt document oficial care să confirme denumirea comercială)

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Trimite bani acum

TRIMITE BANI
Susținut de Zendesk