Pentru conformitatea cu legislația de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, îți cerem să furnizezi documente suplimentare și să răspunzi la câteva întrebări suplimentare. Nu te îngrijora, este o procedură standard!
S-ar putea să fii rugat să furnizezi următoarele informații în funcție de tipul companiei tale:
LTD / LLC / Răspundere limitată prin garanție
- Copia documentului de înregistrare a companiei
- Dovada de identificare a deținătorului contului TransferGo
- Detalii ale proprietarilor companiei care dețin cel puțin 25% din acțiunile companiei: numele complet, data nașterii, țara de reședință
- Dacă tu, deținătorul contului TransferGo, nu ești deținătorul/directorul/acționarul companiei, avem nevoie de o scrisoare semnată de la unul din directori prin care te autorizează să faci transferuri în numele companiei, precum și o copie a documentului lui de identificare
- Dacă unul sau mai mulți acționari sunt persoane fizice autorizate, avem nevoie de o copie a documentului de înregistrare a respectivei companii
Asociație caritabilă / ONG
- Copie a documentului de înregistrare a organizației
- Dovada de identificare a deținătorului contului TransferGo
- Informații referitoare la sursele fondurilor, alături de documentele aferente (de ex. extras de cont recent, declarații financiare recente)
- Detaliile tuturor celor care sunt mandatari în organizație (indiferent de numărul de acțiuni deținute): numele complet, data nașterii și țara de reședință
- Dacă tu, deținătorul contului TransferGo, nu ești mandatar în organizație, avem nevoie de o scrisoare semnată de la unul din mandatari prin care te autorizează să faci transferuri în numele organizației, precum și o copie a documentului lui de identitate
- Dacă unul sau mai mulți mandatari sunt persoane fizice autorizate, avem nevoie de o copie a documentului de înregistrare a respectivei companii
Parteneriat
- Dovada de identificare și Dovadă a adresei deținătorului contului TransferGo
- Numele complet al partenerului, data nașterii și țara de reședință
- Informații referitoare la sursa fondurilor
Comerciant individual / Liber profesionist
- Document doveditor al Identității
- Dovadă de adresă (doar în cazul în care documentul de înregistrare a afacerii nu confirmă adresa ta curentă de rezidență)
- Informații referitoare la sursa fondurilor
- Document emis de HMRC care să ateste faptul că ești agent unic (sau orice alt document oficial care să confirme denumirea comercială)
Actualizat