De ce solicităm documentele de identitate ale administratorilor / acționarilor?

Tijana N.
Tijana N.
  • Actualizat

 

La TransferGo, asigurarea conformității cu reglementările financiare este esențială. Respectăm reglementările stabilite de HMRC, FCA și Banca Lituaniei (BOL), inclusiv procedurile obligatorii KYB ("Know Your Business") pentru toate întreprinderile înregistrate pe platforma noastră.

Procedurile KYB, cerute de autoritățile de reglementare pentru bănci și instituții financiare, implică verificarea identității întreprinderilor și a personalului cheie al acestora, cum ar fi directorii și acționarii. Aceasta include solicitarea de documente de identitate pentru a asigura transparență și responsabilitate.

Prin colectarea de informații complete, reducem riscurile asociate cu activitățile ilicite. Cooperarea ta în ceea ce privește furnizarea acestor documente este crucială pentru menținerea unui mediu financiar sigur și conform.

La TransferGo, ne propunem să oferim servicii cinstite și transparente, respectând în același timp normele de reglementare.