Mes privalome laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų reikalavimų, todėl galime kreiptis į jus su prašymu pateikti papildomus dokumentus ir atsakyti į papildomus klausimus. Nesijaudinkite, tai tėra standartinė procedūra!
Atsižvelgiant į jūsų juridinio asmens rūšį, galime prašyti pateikti tokią informaciją:
UAB / AB (D. Britanijos UAB atitikmenys)
- Įmonės registracijos liudijimo kopija
- TransferGo paskyros savininko asmens tapatybės dokumento kopija
- 25% ar daugiau akcijų įmonėje turinčių asmenų duomenys: visas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis
- Jei jūs, TransferGo paskyros savininkas, nesate įmonės savininkas, direktorius ar akcininkas, mums reikės vieno iš įmonės vadovų pasirašyto laiško, kuriuo esate įgaliojamas atlikti pervedimus įmonės vardu, bei šio vadovo asmens tapatybės dokumento kopijos
- Jei vienas ar daugiau įmonės akcininkų yra kita įmonė, mums reikės tokios įmonės registracijos liudijimo kopijos
Labdaros ar nevyriausybinė org., asociacija
- Organizacijos registracijos liudijimo kopija
- TransferGo paskyros savininko asmens tapatybės dokumento kopija
- Lėšų šaltinį patvirtinantys dokumentai (pvz. paskutinė metinė mokesčių grąžinimo forma/paskutiniai finansiniai banko išrašai)
- Visų organizacijos bendraturčių (neatsižvelgiant į turimą akcijų kiekį) duomenys: visas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis
- Jei jūs, TransferGo paskyros savininkas, nesate organizacijos bendraturtis, mums reikės vieno iš jos bendraturčių pasirašyto laiško, kuriuo esate įgaliojamas atlikti pervedimus organizacijos vardu, bei šio bendraturčio asmens tapatybės dokumento kopijos
- Jei vienas ar daugiau bendraturčių yra juridiniai asmenys, mums reikės jų registracijos liudijimo kopijų
Partnerystė
- TransferGo paskyros savininko asmens tapatybės dokumento ir adreso įrodymo kopijos
- Partnerio visas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis
- Informacija apie lėšų šaltinį
Dirbantis su verslo liudijimu ar patentu
- Asmens tapatybės dokumentas
- Adreso patvirtinimas (tik tuo atveju, jeigu verslo registracijos dokumentai nepatvirtina Jūsų dabartinės gyvenamosios vietos)
- Informacija apie lėšų šaltinį
- D. Britanijos mokesčių inspekcijos (HMRC) išduotas verslo liudijimas ar patentas (arba kitas dokumentas patvirtinantis, kad vykdote individualią veiklą)