როგორც რეგულირებული ფინანსური ინსტიტუტი, TransferGo კანონით ვალდებულია შეამოწმოს, იკავებენ თუ არა ჩვენი მომხმარებლები (ან მათთან დაახლოებული პირები) თვალსაჩინო საჯარო თანამდებობას. ეს შემოწმებები არის იმის ნაწილი, თუ როგორ ვიცავთ ფულს უსაფრთხოდ და როგორ რეგულირდებიან გადახდის პროვაიდერები გაერთიანებულ სამეფოში, ევროკავშირსა და ჩვენს სხვა ბაზრებზე.
რას ნიშნავს „პოლიტიკურად აქტიური პირი“?
PEP არის ადამიანი, ვისაც მინდობილი აქვს მნიშვნელოვანი საჯარო ფუნქცია. მაგალითები მოიცავს სახელმწიფოს მეთაურებს, მთავრობის მინისტრებს, პარლამენტის წევრებს, უმაღლესი რანგის მოსამართლეებს, ელჩებს, მაღალჩინოსან სამხედრო ან პოლიციის ოფიცრებს, ცენტრალური ბანკის გამგეობის წევრებს, სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელებს და ძირითადი პოლიტიკური პარტიების ან საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალჩინოსნებს. როლი არ არის აუცილებელი იყოს ამჟამინდელი; ჩვეულებრივ, ადამიანი კვლავ ითვლება PEP-ად თანამდებობის დატოვებიდან სულ მცირე 12 თვის განმავლობაში.
რაც შეეხება ოჯახს და ახლო პარტნიორებს?
PEP-ის წესები ასევე ვრცელდება PEP-თან მჭიდროდ დაკავშირებულ ადამიანებზე: მეუღლეებზე ან პარტნიორებზე, შვილებზე და მათ პარტნიორებზე, მშობლებზე და ახლო საქმიან პარტნიორებზე. თუ ეს თქვენ გეხებათ, შეიძლება დაგისვათ რამდენიმე დამატებითი შეკითხვა; ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ რაიმე დააშავეთ.
რატომ მეკითხება TransferGo ამას?
PEP-ად (ოჯახის წევრად ან ახლო პარტნიორად) ყოფნა არ გიშლით ხელს გამოიყენოთ TransferGo. ჩვენ უბრალოდ ვალდებულნი ვართ ჩავატაროთ დამატებითი შემოწმებები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის რეგულაციების შესაბამისად. ეს არის იურიდიული ვალდებულება და არა განაჩენი.
რის წარმოდგენა შეიძლება დამჭირდეს?
ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ დაადასტუროთ:
- გეკავათ თუ არა არჩევითი, სამთავრობო ან სახელმწიფო საწარმოს თანამდებობა და თუ ასეა, რა როლი და რა ვადებში
- გაქვთ თუ არა მჭიდრო ოჯახური ან საქმიანი კავშირი ვინმესთან, ვისაც ეკავა ასეთი თანამდებობა
- თქვენი ამჟამინდელი თანამდებობა და დამსაქმებელი
ჩვენ ასევე შეიძლება ვითხოვოთ დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს თქვენი შემოსავლის ან თანხების წყაროს.
რამდენი დრო სჭირდება ამას?
შემოწმებების უმეტესობა სრულდება რამდენიმე სამუშაო დღეში, მას შემდეგ რაც მივიღებთ საჭირო ინფორმაციას. თქვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია მუშავდება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.