Tartibga solinuvchi moliyaviy muassasa sifatida, TransferGo qonun bo'yicha mijozlarimiz (yoki ularga yaqin shaxslar) muhim davlat lavozimini egallagan-egallamaganligini tekshirishi shart. Ushbu tekshiruvlar pulni qanday qilib xavfsiz saqlashimiz va Buyuk Britaniya, YI va boshqa bozorlarimizda to'lov xizmatlari provayderlari qanday tartibga solinishi jarayonining bir qismidir.
"Siyosiy ahamiyatga ega shaxs" nima degani?
PEP — bu muhim davlat funksiyasi ishonib topshirilgan shaxs. Misol uchun davlat rahbarlari, hukumat vazirlari, parlament a'zolari, yuqori martabali sudyalar, elchilar, yuqori martabali harbiy yoki politsiya amaldorlari, markaziy bank boshqaruv kengashi a'zolari, davlat korxonalarining yuqori lavozimli rahbarlari hamda yirik siyosiy partiyalar yoki xalqaro tashkilotlarning yuqori mansabdor shaxslari kiradi. Lavozim hozirgi vaqtda bo'lishi shart emas; odatda kimdir lavozimni tark etgandan so'ng kamida 12 oy davomida ham PEP hisoblanadi.
Oila va yaqin hamkorlar haqida nima deyish mumkin?
PEP qoidalari shuningdek PEP bilan yaqin aloqada bo'lgan odamlarga ham tegishli: turmush o'rtoqlar yoki sheriklar, bolalar va ularning sheriklari, ota-onalar va yaqin biznes hamkorlar. Agar bu sizga tegishli bo'lsa, biz bir nechta qo'shimcha savollar berishimiz mumkin; bu sizning biron bir noto'g'ri ish qilganingizni anglatmaydi.
Nima uchun TransferGo mendan buni so'ramoqda?
PEP (oila a'zosi yoki yaqin hamkor) bo'lish TransferGo'dan foydalanishingizga to'sqinlik qilmaydi. Biz shunchaki pul yuvishga qarshi qoidalarga muvofiq qo'shimcha tekshiruvlarni qo'llashimiz kerak. Bu qonuniy majburiyat, sud qarori emas.
Men nimani taqdim etishim kerak bo'lishi mumkin?
Biz sizdan quyidagilarni tasdiqlashingizni so'rashimiz mumkin:
- Saylangan, hukumat yoki davlat korxonasi lavozimida ishlaganmisiz, va agar shunday bo'lsa, qanday rol va qaysi sanalarda
- Bunday lavozimda ishlagan shaxs bilan yaqin oilaviy yoki biznes aloqangiz bormi
- Hozirgi lavozimingiz va ish beruvchingiz
Biz shuningdek, daromadingiz yoki mablag'ingiz manbasini ko'rsatadigan hujjatlarni ham so'rashimiz mumkin.
Bu qancha vaqt oladi?
Tekshiruvlarning aksariyati bizga kerakli ma'lumotlarni olganimizdan keyin bir necha ish kuni ichida yakunlanadi. Siz baham ko'rgan har qanday ma'lumot Maxfiylik siyosatimizga muvofiq ishlanadi.