Жөнгө салынуучу финансылык мекеме катары TransferGo мыйзам боюнча биздин кардарларыбыздын (же аларга жакын адамдардын) жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлейби же ээлегенби — ошону текшерүүгө милдеттүү. Бул текшерүүлөр биздин кардарлардын каражаттарынын коопсуздугун камсыздоонун жана Улуу Британияда, ЕБде жана башка базарларыбызда төлөм кызматтарын көрсөтүүчүлөр кандайча жөнгө салынарынын бир бөлүгү болуп саналат.
“Саясий жактан таасирдүү адам” деген эмнени билдирет?
PEP — бул маанилүү мамлекеттик функциялар жүктөлгөн адам. Аларга мамлекет башчылары, өкмөт министрлери, парламент мүчөлөрү, жогорку даражадагы судьялар, элчилер, жогорку даражадагы аскер жана полиция кызматкерлери, борбордук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү, мамлекеттик ишканалардын жогорку жетекчилери, ошондой эле ири саясий партиялардын же эл аралык уюмдардын жогорку кызмат адамдары кирет.
Бул кызмат учурдагы болушу шарт эмес; адатта адам кызматтан кеткенден кийин кеминде 12 ай бою PEP болуп эсептелет.
Үй-бүлө мүчөлөрү жана жакын өнөктөштөр жөнүндө эмне айтууга болот?
PEP эрежелери ошондой эле PEP менен тыгыз байланышта болгон адамдарга да колдонулат: жубайларга же өнөктөштөргө, балдарына жана алардын өнөктөштөрүнө, ата-энелерге жана жакын ишкер өнөктөштөргө. Эгер бул сизге тиешелүү болсо, биз кошумча суроолорду бериши мүмкүнбүз; бул сиз туура эмес бир нерсе кылдыңыз дегенди билдирбейт.
TransferGo муну эмнеге сурайт?
PEP (же анын үй-бүлө мүчөсү же жакын өнөктөшү) болуу TransferGo кызматтарын колдонууга тоскоолдук кылбайт. Биз жөн гана акча адалдоого каршы талаптарга ылайык кошумча текшерүүлөрдү жүргүзүүгө милдеттүүбүз. Бул мыйзамдуу талап болуп саналат жана сизге карата баа берүү эмес.
Сизден эмне талап кылынышы мүмкүн?
Биз сизден төмөнкүлөрдү ырастоону сурашыбыз мүмкүн:
- Сиз шайлануучу, өкмөттүк же мамлекеттик кызматты ээлегенсизби, эгер ошондой болсо — кайсы кызматта жана кайсы мөөнөттө
- Ушундай кызматты ээлеген адам менен жакын үй-бүлөлүк же ишкер байланыштарыңыз барбы
- Сиздин учурдагы кызматыңыз жана иш берүүчүңүз
Ошондой эле биз сиздин кирешеңиздин же каражаттарыңыздын булагын тастыктаган документтерди сурашыбыз мүмкүн.
Бул канча убакытты алат?
Текшерүүлөрдүн көбү бизге зарыл болгон маалыматты алгандан кийин бир нече жумушчу күндүн ичинде аяктайт. Сиз берген бардык маалыматтар биздин Купуялык саясатыбызга ылайык иштетилет.