Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme yasasıyla uyum için bize ilave belgeler vermenizi ve birtakım ek soruları yanıtlamanızı isteyeceğiz. Endişelenmeyin. Bu sadece standart prosedür!
Şirket türünüze bağlı olarak sizden aşağıdaki bilgileri vermeniz istenebilir:
LTD / LLC / Garanti ile Sınırlı Şirket
• Şirketin sicil belgesinin kopyası
• TransferGo hesabının sahibinin kimlik kanıtı
•Tam adı, doğum tarihi ve ikamet edilen ülke dâhil şirketin en az %25 hissesine sahip olan kişilerin bilgileri
• TransferGo hesabı olan siz şirketin sahibi/yöneticisi/hissedarı değilseniz yöneticilerden birinden şirket adına transfer yapmaya yetkili olduğunuzu belirten imzalı bir mektuba ve bu kişinin kimlik kopyasına ihtiyaç duyacağız.
• Hissedarlardan biri veya daha fazlası bir başka şirketse o şirketin sicil belgesinin kopyasını da talep edeceğiz.
Vakıf / STK / Birlik
• Kuruluşun sicil belgesinin kopyası
• TransferGo hesap sahibinin kimlik belgesi kanıtı
• Destekleyici belgelerle birlikte Fonların Kaynağıyla ilgili bilgi (ör. en son yıllık gelir formu, son mali bilançolar)
• Kuruluşta kontrol edici hisseye sahip olan herkesin bilgileri (hisse tipine bakılmaksızın): tam adı, doğum tarihi ve ikamet ettiği ülke
• ransferGo hesabı olan siz kuruluşun hissedarı değilseniz hissedarların birinden kuruluş adına transfer yapmaya yetkili olduğunuzu belirten imzalı bir mektuba ve bu kişinin kimlik kopyasına ihtiyaç duyacağız
• Hissedarlardan biri veya daha fazlası bir başka şirketse o şirketin sicil belgesinin kopyasını da talep edeceğiz
Ortaklık
• TransferGo hesap sahibinin kimlik ev ikamet kanıtı
• Partnerin tam adı, doğum tarihi ve ikamet ettiği ülke
• Fon Kaynağına dair bilgi
Bağımsız Tüccar / Serbest Çalışan
• Kimlik Kanıtı
• Adres Kanıtı (sadece iş sicil belgeniz mevcut ikametgâh adresinizle örtüşmüyorsa)
• Fon Kaynağına dair bil
• Bağımsız tüccar olduğunuzu kanıtlayan HMRC belgesi (veya ticari adınızı teyit eden bir başka resmi belge)
