Документы, подтверждающие источник денежных средств

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Обновлено

Проверка доказательств источника средств - это важная мера по борьбе с мошенничеством, которая помогает нам обеспечить безопасность ваших денег и соблюдение правил HMRC и FCA, а также правил Банка Литвы (BOL) - учреждения, которое является одной из организацией лицензирующую нашу компанию. 

 

Иногда мы можем попросить вас предоставить документы, подтверждающие источник вашего благосостояния и то, откуда поступили ваши средства. Наша служба поддержки клиентов на связи с вами, чтобы помочь вам с любыми вопросами.

 

Чтобы подтвердить источник ваших средств или богатства, мы можем попросить вас предоставить: 

 

- выписки из банка или сберегательного счета (с указанием источника дохода и остатка на счете). 

 

Кроме того, в зависимости от вашего конкретного источника средств, могут быть запрошены следующие документы: 

 

- Платежные ведомости (к ним должны прилагаться подробные выписки с банковских счетов, показывающие, как минимум, три месяца вкладов) 

- Кредитные договоры (если источником средств является кредит)

- Договор купли-продажи (если источником средств является продажа).

 

В любой момент мы можем запросить дополнительные подтверждающие документы, чтобы обеспечить безопасность нашей платформы.

 

Пожалуйста, предоставьте полные, качественные и читаемые копии указанных документов, так как это поможет нам ускорить их рассмотрение.