Проверка доказательств источника средств - это важная мера по борьбе с мошенничеством, которая помогает нам обеспечить безопасность ваших денег и соблюдение правил HMRC и FCA, а также правил Банка Литвы (BOL) - учреждения, которое является одной из организацией лицензирующую нашу компанию.
Иногда мы можем попросить вас предоставить документы, подтверждающие источник вашего благосостояния и то, откуда поступили ваши средства. Наша служба поддержки клиентов на связи с вами, чтобы помочь вам с любыми вопросами.
Чтобы подтвердить источник ваших средств или богатства, мы можем попросить вас предоставить:
- выписки из банка или сберегательного счета (с указанием источника дохода и остатка на счете).
Кроме того, в зависимости от вашего конкретного источника средств, могут быть запрошены следующие документы:
- Платежные ведомости (к ним должны прилагаться подробные выписки с банковских счетов, показывающие, как минимум, три месяца вкладов)
- Кредитные договоры (если источником средств является кредит)
- Договор купли-продажи (если источником средств является продажа).
В любой момент мы можем запросить дополнительные подтверждающие документы, чтобы обеспечить безопасность нашей платформы.
Пожалуйста, предоставьте полные, качественные и читаемые копии указанных документов, так как это поможет нам ускорить их рассмотрение.