TransferGo Ltd регулируется Учреждением финансовых услуг СК (FCA). Узнать больше

Помощь
Эл. почта

Свяжитесь с нами по эл. почте: hello@transfergo.com и мы будем рады Вам ответить.

Телефон

Свяжитесь с нами по телефону во время рабочего времени oтдела обслуживания клиентов.

Свяжитесь с нами
Facebook

Мы есть на  facebook Пришлите нам сообщение.

Facebook
Отдел обслуживания клиентов работает: понедельник - пятница, от 7:00 AM до 4:00 PM(GMT)

Проверка корпоративного счета

Согласно законам «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» мы обязаны попросить вас представить дополнительные документы и ответить на некоторые дополнительные вопросы. Не беспокойтесь, это стандартная процедура.

В зависимости от типа вашей компании вас могут попросить предоставить следующую информацию:

Компания с ограниченной ответственностью (LTD/LLC/Limited by Guarantee)

  • копия регистрационного удостоверения компании;
  • удостоверение личности владельца счета TransferGo;
  • сведения обо всех владельцах компании, которые имеют 25 % акций или более: полные имена, даты рождения, страны проживания.
  • Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь владельцем/директором/акционером компании, нам необходимо подписанное письмо от одного из директоров, дающее вам право выполнять переводы от имени компании, а также копию его идентификационного документа.
  • Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.
  •  

Благотворительная организация/неправительственная организация (NGO)/ассоциация

  • копия регистрационного удостоверения организации;
  • удостоверение личности владельца счета TransferGo;
  • информация насчет источника денежных средств с поддерживающей документацией (например, последний годовой отчет / последние финансовые ведомости);
  • сведения обо всех акционерах, имеющих право на управление компанией (независимо от пакета акций): полные имена, даты рождения, страны проживания.
  • Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь акционером организации, нам необходимо подписанное письмо от одного из акционеров, дающее вам право выполнять переводы от имени организации, а также копию его идентификационного документа.
  • Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.

 

Товарищество

  • удостоверение личности и подтверждение адреса владельца счета TransferGo;
  • полные имена партнеров, а также даты рождения и страны проживания;
  • информация об источнике средств.

 

Индивидуальный предприниматель/самозанятое лицо

  • удостоверение личности;
  • документ, подтверждающий адрес (только если документ регистрации бизнеса не подтверждает Ваш текущий адрес проживания)
  • информация об источнике средств;
  • документ HMRC, подтверждающий, что Вы являетесь индивидуальным предпринимателем (или любой другой официальный документ, подтверждающий Ваше торговое название)

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Отправить деньги сейчас

ВЫСЛАТЬ ДЕНЬГИ
На базе технологии Zendesk