Согласно законам «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» мы обязаны попросить вас представить дополнительные документы и ответить на некоторые дополнительные вопросы. Не беспокойтесь, это стандартная процедура.
В зависимости от типа вашей компании вас могут попросить предоставить следующую информацию:
Компания с ограниченной ответственностью (LTD/LLC/Limited by Guarantee)
- копия регистрационного удостоверения компании;
- удостоверение личности владельца счета TransferGo;
- сведения обо всех владельцах компании, которые имеют 25 % акций или более: полные имена, даты рождения, страны проживания.
- Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь владельцем/директором/акционером компании, нам необходимо подписанное письмо от одного из директоров, дающее вам право выполнять переводы от имени компании, а также копию его идентификационного документа.
- Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.
Благотворительная организация/неправительственная организация (NGO)/ассоциация
- копия регистрационного удостоверения организации;
- удостоверение личности владельца счета TransferGo;
- информация насчет источника денежных средств с поддерживающей документацией (например, последний годовой отчет / последние финансовые ведомости);
- сведения обо всех акционерах, имеющих право на управление компанией (независимо от пакета акций): полные имена, даты рождения, страны проживания.
- Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь акционером организации, нам необходимо подписанное письмо от одного из акционеров, дающее вам право выполнять переводы от имени организации, а также копию его идентификационного документа.
- Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.
Товарищество
- удостоверение личности и подтверждение адреса владельца счета TransferGo;
- полные имена партнеров, а также даты рождения и страны проживания;
- информация об источнике средств.
Индивидуальный предприниматель/самозанятое лицо
- удостоверение личности;
- документ, подтверждающий адрес (только если документ регистрации бизнеса не подтверждает Ваш текущий адрес проживания)
- информация об источнике средств;
- документ HMRC, подтверждающий, что Вы являетесь индивидуальным предпринимателем (или любой другой официальный документ, подтверждающий Ваше торговое название)
