Согласно законам «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» мы обязаны попросить вас представить дополнительные документы и ответить на некоторые дополнительные вопросы. Не беспокойтесь, это стандартная процедура.
В зависимости от типа вашей компании вас могут попросить предоставить следующую информацию:
Компания с ограниченной ответственностью (LTD/LLC/Limited by Guarantee)
• копия регистрационного удостоверения компании;
• удостоверение личности владельца счета TransferGo;
• сведения обо всех владельцах компании, которые имеют 25 % акций или более: полные имена, даты рождения, страны проживания.
• Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь владельцем/директором/акционером компании, нам необходимо подписанное письмо от одного из директоров, дающее вам право выполнять переводы от имени компании, а также копию его идентификационного документа.
• Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.
Благотворительная организация/неправительственная организация (NGO)/ассоциация
• копия регистрационного удостоверения организации;
• удостоверение личности владельца счета TransferGo;
• сведения обо всех акционерах, имеющих право на управление компанией (независимо от пакета акций): полные имена, даты рождения, страны проживания.
• Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь акционером организации, нам необходимо подписанное письмо от одного из акционеров, дающее вам право выполнять переводы от имени организации, а также копию его идентификационного документа.
• Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.
Товарищество
• удостоверение личности и подтверждение адреса владельца счета TransferGo;
• полные имена партнеров, а также даты рождения и страны проживания;
• информация об источнике средств.
Индивидуальный предприниматель/самозанятое лицо
• удостоверение личности;
• подтверждение адреса;
• информация об источнике средств;
• документ из HMRC, подтверждающий ваш статус предпринимателя.
