TransferGo Ltd регулируется Учреждением финансовых услуг СК (FCA). Узнать больше

Помощь
Эл. почта

Свяжитесь с нами по эл. почте: hello@transfergo.com и мы будем рады Вам ответить.

Телефон

Свяжитесь с нами по телефону во время рабочего времени oтдела обслуживания клиентов.

Свяжитесь с нами
Facebook

Мы есть на  facebook Пришлите нам сообщение.

Facebook
Отдел обслуживания клиентов работает: понедельник - пятница, от 7:00 AM до 4:00 PM(GMT)

Проверка корпоративного счета

Согласно законам «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» мы обязаны попросить вас представить дополнительные документы и ответить на некоторые дополнительные вопросы. Не беспокойтесь, это стандартная процедура.

В зависимости от типа вашей компании вас могут попросить предоставить следующую информацию:

 

Компания с ограниченной ответственностью (LTD/LLC/Limited by Guarantee)

 • копия регистрационного удостоверения компании;

 • удостоверение личности владельца счета TransferGo;

 • сведения обо всех владельцах компании, которые имеют 25 % акций или более: полные имена, даты рождения, страны проживания.

 • Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь владельцем/директором/акционером компании, нам необходимо подписанное письмо от одного из директоров, дающее вам право выполнять переводы от имени компании, а также копию его идентификационного документа.

 • Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.

 

Благотворительная организация/неправительственная организация (NGO)/ассоциация

 • копия регистрационного удостоверения организации;

 • удостоверение личности владельца счета TransferGo;

 • сведения обо всех акционерах, имеющих право на управление компанией (независимо от пакета акций): полные имена, даты рождения, страны проживания.

 • Если вы являетесь владельцем счета TransferGo, но не являетесь акционером организации, нам необходимо подписанное письмо от одного из акционеров, дающее вам право выполнять переводы от имени организации, а также копию его идентификационного документа.

 • Если одним или несколькими акционерами являются другие компании, нам нужны копии регистрационных удостоверений этих компаний.

 

Товарищество

 • удостоверение личности и подтверждение адреса владельца счета TransferGo;

 • полные имена партнеров, а также даты рождения и страны проживания;

 • информация об источнике средств.

 

Индивидуальный предприниматель/самозанятое лицо

 • удостоверение личности;

 • подтверждение адреса;

 • информация об источнике средств;

 • документ из HMRC, подтверждающий ваш статус предпринимателя.

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Отправить деньги сейчас

ВЫСЛАТЬ ДЕНЬГИ
На базе технологии Zendesk