O verificare a dovezii de adresă este o măsură anti-fraudă foarte importantă care ne ajută să-ți protejăm banii și să respectăm reglementările HMRC, FCA și BOL (Banca Națională a Lituaniei). Îți vom cere să ne furnizezi o dovadă de adresă doar dacă nu vom reuși noi să-ți verificăm adresa rezidențială.
Când va fi nevoie să-ți verifici adresa rezidențială, vei primi un email și o notificare în profilul tău TransferGo.
Puteți să dovediți adresa prin furnizarea unei copii a unei scrisori complet vizibile, de înaltă calitate a unuia din următoarele documente:
Document de identitate ce conține adresa
Document de identitate valabil în orice țară din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, care conține adresa ta curentă (nu poate fi același document care a fost utilizat pentru a confirma identitatea)
Situațiile financiare
Extras bancar / Building Society Statement / Credit Card Statement (nu poate fi mai vechi de 90 de zile si nu poate fi cel descărcat on-line și imprimat)
Scrisori de la instituțiile guvernamentale
O scrisoare de la Home Office / Trezorerie / Revenue & Customs / etc (nu poate fi mai veche de 6 luni)
Facturi
• Factură de gaz / Factură de electricitate /Factură de telefon fix (nu poate fi mai veche de 90 de zile si nu poate fi descărcată on-line și tipărită)
• Factura de cablu (doar dacă include și un post telefonic fix; nu poate fi mai vechi de 90 de zile si nu poate fi descărcată on-line și tipărită)
• Council Tax Bill / Factură de taxe locale / Factură de apă (trebuie să se refere la perioada curentă)
• Notificare de reînnoire a licenței TV (nu mai veche de 6 luni; trebuie să confirme existența unei licențe TV)
• Declarație ipoteca (nu poate fi mai veche de 6 luni și nu poate fi imprimată de pe internet)
Permis de ședere
Pot fi acceptate numai permisele de ședere cu o dată de valabilitate valabilă și care sunt emise în UE/SEE; permisele de ședere eliberate în Regatul Unit nu sunt acceptate. Certificatul de Înregistrare temporară de Reședință poate fi acceptat pentru cei care au reședința în Polonia.
 |
Documentele dovadă a adresei conțin: • Numele tău, adresa completă • Data (potrivirea cu cerințele de mai sus) |
|
Vă rugăm să vă asigurați că copia încărcată este de o calitate bună, cu toate detaliile vizibile. |
|
Aceste măsuri ne permit să ne protejăm clienții mai eficient împotriva fraudelor.