Verificarea identițatii este o măsură importantă de combatere a fraudei care ne ajută să asigurăm siguranța banilor și să respectăm reglementările HMRC și FCA.
Trebuie să cerem verificarea identitații în timpul celui de-al doilea transfer sau dacă primul transfer depășește 900.00 GBP (sau echivalentul în altă valută).
În situația actuală, este posibil ca verificarea identității să dureze
mai mult decât de obicei. Te rugăm să aștepți cât ne ocupăm de acest lucru.
Cum se verifică identitatea:
1) Accesează secțiunea de verificare din profilul tău și încarcă unul dintre următoarele documente:
• Pașaportul
• Carte de identitate (Din plastic, doar cele care permit călătoriile în Uniunea Europeană/Spațiul Economic European; nu putem accepta cărțile emise de Consiliul de Cooperare al Golfului
Arabic)
• Permis de conducere (doar din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European. De asemenea nu putem accepta permisele de conducere emise în Letonia)
• Permis de rezidență
 |
|
|
Pașaport care conține: • Numele complet, data nașterii și alte detalii |
Carte de identitate / Permis de conducere / Permis de ședere care conține: • Numele complet, data nașterii și alte detalii • Data de expirare valabilă *Te rugăm să încarci ambele părți |
|
Vei putea încărca fotografii de pe computer sau utilizând telefonul mobil pentru a face fotografii. Asigura-te că documentul încărcat este de o calitate bună, colorată, cu toate detaliile vizibile. |
|
2) Trimite un Selfie:
Avem nevoie de o poza cu tine utilizând camera frontală a telefonului sau camera computerului. Asigura-te că fața ta este vizibilă.
Vă rugăm să rețineți că, din motive de securitate, nu putem accepta documente de identitate trimise prin e-mail.
Ne rezervăm dreptul de a solicita documente suplimentare, chiar dacă nu atingi unul dintre limitele menționate. În unele cazuri, îți putem solicita să încărci un videoclip cu tine. Aceste măsuri există pentru a putea sa ne protejăm mai bine clienții noștri de fraudă.
