Documente pentru dovada fondurilor

Documente pentru dovada fondurilor

O examinare a dovezii fondurilor este o măsură importantă anti-fraudă, care ne ajută să asigurăm siguranța banilor și să respectăm reglementările HMRC, FCA și BOL (Banca Națională a Lituaniei).

Uneori este posibil să vă solicităm să ne furnizați documente care să dovedească proveniența fondurilor.

Pentru a furniza sursa fondurilor, poți oferi copii complete, de calitate înaltă și lizibile ale următoarelor documente:

 • Extrase bancare/conturi de economii (care indică sursa fondurilor și soldul contului)

 • Fluturași de salariu**

 • Contracte de credit (dacă sursa fondurilor este un împrumut)

 • Contracte de vânzare (dacă sursa fondurilor este o vânzare)

*sau echivalent în alte monede

**Te rugăm să reții că nu acceptăm fluturași de salariu fără un extras de cont care să prezinte depunerile

Putem solicita documente adiționale în orice moment pentru a putea oferi în continuare un serviciu cât mai sigur. Aceste măsuri există pentru ca noi să ne protejăm cât mai bine clienții de fraudă.