Zarejestrowany dostawca usług płatniczych autoryzowany przez FCA i HMRC. Dowiedz się więcej

Pomoc
E-mail

Wyślij do nas wiadomość na hello@transfergo.com , a z chęcią Ci pomożemy.

Telefon

Zadzwoń do nas w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Skontaktuj się z nami
Facebook

Jesteśmy też na facebook, dlatego możesz wysłać do nas wiadomość!

Facebook
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 AM do 4:00 PM GMT

Przegląd konta firmowego

Mając na celu przestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu prosimy o przedstawienie dodatkowych dokumentów oraz udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań. Nie martw się - to standardowa procedura!

W zależności od rodzaju spółki możesz zostać poproszony/-a o przedstawienie następujących informacji:

 

Spółka udziałowa (LTD) / sp. z o.o. (LLC) / spółka z odpowiedzialnością wspólników ograniczoną do wysokości gwarancji (Limited by Guarantee)

  •  Kopii dokumentu rejestracji spółki
  •  Dowodu tożsamości właściciela konta TransferGo
  •  Informacja dotycząca źródła dochodów, wraz z dokumentami uzupełniającymi (np. najnowszy formularz zwrotu podatków / najnowsze wyciągi bankowe)
  •  Danych dotyczących wszystkich właścicieli spółki, posiadających 25% lub więcej udziałów w spółce: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kraju zamieszkania
  •  Jeżeli Ty, właściciel konta TransferGo, nie jesteś właścicielem/dyrektorem/udziałowcem spółki, wówczas wymagamy przedstawienia pisma podpisanego przez jednego z dyrektorów, upoważniającego Cię do dokonywania przelewów w imieniu spółki oraz kopii jego dowodu tożsamości
  •  Jeżeli jeden lub kilku udziałowców stanowi inna spółka, wówczas wymagamy kopii dokumentu rejestracji tej spółki

 

Organizacja charytatywna / organizacja pozarządowa / stowarzyszenie

  •  Kopii dokumentu rejestracji organizacji
  •  Dowodu tożsamości właściciela konta TransferGo
  •  Danych dotyczących osób posiadających udziały kontrolne w organizacji (niezależnie od posiadanych udziałów): imienia i nazwiska, daty urodzenia, kraju zamieszkania
  •  Jeżeli Ty, właściciel konta TransferGo, nie jesteś udziałowcem organizacji, wówczas wymagamy przedstawienia pisma podpisanego przez udziałowca, upoważniającego Cię do dokonywania przelewów w imieniu organizacji oraz kopii jego dowodu tożsamości
  •  Jeżeli jeden lub kilku udziałowców stanowi inna spółka, wówczas wymagamy kopii dokumentu rejestracji tej spółki

Spółka osobowa

  •  Dowodu tożsamości oraz potwierdzenia adresu właściciela konta TransferGo
  •  Imienia i nazwiska partnera, daty urodzenia oraz kraju zamieszkania
  •  Informacji dotyczących źródła pochodzenia środków

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza / freelancer

  •  Dowodu tożsamości
  •  Potwierdzenie adresu zamieszkania (jeśli dokument rejestracyjny firmy nie potwierdza aktualnego adresu zamieszkania)
  •  Informacji dotyczących źródła pochodzenia środków
  •  Dokument z HMRC bądź jakikolwiek inny dokument potwierdzający prowadzoną działalność indywidualną 

 

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Przesyłaj pieniądze taniej już teraz

Wyślij pieniądze
Oparte na technologii Zendesk