Mając na celu przestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu prosimy o przedstawienie dodatkowych dokumentów oraz udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań. Nie martw się - to standardowa procedura!
W zależności od rodzaju spółki możesz zostać poproszony/-a o przedstawienie następujących informacji:
Spółka udziałowa (LTD) / sp. z o.o. (LLC) / spółka z odpowiedzialnością wspólników ograniczoną do wysokości gwarancji (Limited by Guarantee)
- Kopii dokumentu rejestracji spółki
- Dowodu tożsamości właściciela konta TransferGo
- Informacja dotycząca źródła dochodów, wraz z dokumentami uzupełniającymi (np. najnowszy formularz zwrotu podatków / najnowsze wyciągi bankowe)
- Danych dotyczących wszystkich właścicieli spółki, posiadających 25% lub więcej udziałów w spółce: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kraju zamieszkania
- Jeżeli Ty, właściciel konta TransferGo, nie jesteś właścicielem/dyrektorem/udziałowcem spółki, wówczas wymagamy przedstawienia pisma podpisanego przez jednego z dyrektorów, upoważniającego Cię do dokonywania przelewów w imieniu spółki oraz kopii jego dowodu tożsamości
- Jeżeli jeden lub kilku udziałowców stanowi inna spółka, wówczas wymagamy kopii dokumentu rejestracji tej spółki
Organizacja charytatywna / organizacja pozarządowa / stowarzyszenie
- Kopii dokumentu rejestracji organizacji
- Dowodu tożsamości właściciela konta TransferGo
- Danych dotyczących osób posiadających udziały kontrolne w organizacji (niezależnie od posiadanych udziałów): imienia i nazwiska, daty urodzenia, kraju zamieszkania
- Jeżeli Ty, właściciel konta TransferGo, nie jesteś udziałowcem organizacji, wówczas wymagamy przedstawienia pisma podpisanego przez udziałowca, upoważniającego Cię do dokonywania przelewów w imieniu organizacji oraz kopii jego dowodu tożsamości
- Jeżeli jeden lub kilku udziałowców stanowi inna spółka, wówczas wymagamy kopii dokumentu rejestracji tej spółki
Spółka osobowa
- Dowodu tożsamości oraz potwierdzenia adresu właściciela konta TransferGo
- Imienia i nazwiska partnera, daty urodzenia oraz kraju zamieszkania
- Informacji dotyczących źródła pochodzenia środków
Jednoosobowa działalność gospodarcza / freelancer
- Dowodu tożsamości
- Potwierdzenie adresu zamieszkania (jeśli dokument rejestracyjny firmy nie potwierdza aktualnego adresu zamieszkania)
- Informacji dotyczących źródła pochodzenia środków
- Dokument z HMRC bądź jakikolwiek inny dokument potwierdzający prowadzoną działalność indywidualną
